Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — AGM Information 2004

Apr 5, 2004

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**哈 空 调：召开股东大会通知

**2004-04-06 05:35   

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证券代码：600202　　　证券简称：哈空调　　 编号：临2004-002

哈尔滨空调股份有限公司召开股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司董事会二届六次会议决定于2004年5月17日召开公

司2003年度股东大会,现将有关事项通知如下：

一、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。

二、会议时间：2004年5月17日上午9：30。

三、会议地点：公司买卖街四楼会议室(哈尔滨市道里区买卖街25号)。

四、会议审议事项：

1、审议公司2003年度董事会报告。

2、审议公司2003年度财务报告。

3、审议公司2003年度利润分配方案。

4、审议关于修改公司章程的议案。

5、审议关于续聘利安达隆会计师事务所为本公司2004年度提供审计服务和

2003年度审计报酬为30万元的议案。

6、审议高延生同志因工作调动辞去董事的申请。

7、审议关于补选贾剑涛同志为本公司董事的议案。

五、会议出席对象：截止2004年4月30日下午3：00上海证券交易所收市后,

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代

理人,本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员。

六、会议登记事项：

1、会议登记办法：

(1)公司自然人股东出席会议的须持股东帐户卡、身份证和持股凭证办理登

记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证(

授权委托书附后)。

(2)法人股东出席会议的须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法

人股东股票帐户卡和持股凭证及出席人身份证。

2、登记时间为2004年5月10日上午8：30至下午4：00

3、登记地点：公司证券投资办公室(哈尔滨市道里区买卖街25号)

七、其他事项：

1、与会者食宿费及交通费自理。

2、会议联系人：李小维

电话：0451―84644521　　　　　　　 传真：0451―84676205

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2004年4月4日

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