Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — AGM Information 2003

Apr 15, 2003

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**哈 空 调：董事会决议及股东大会通知

**2003-04-16 05:53   

哈尔滨空调股份有限公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司二届六次董事会于2003年4月11日在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际到会8人,宋志强董事因公出差,委托李玉华董事代其行使表决权。全体监事列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定,会议经过认真审议,通过如下决议：

一、审议通过了公司2002年度董事会报告。

二、审议通过了公司2002年度财务报告。

三、审议通过了公司2002年度利润分配方案。

经利安达信隆会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润3,693,591.91元,提取10%的法定公积金369,359.19元,提取5%的法定公益金184,679.60元,加年初未分配利润31,104,040.99元,减去转作股本的普通股股利22,339,200.00元,本年度累计可供股东分配的利润11,904,394.11元。经董事会研究决定：以公司2002年末总股本245,731,200股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.10元(含税),共分配股利2,457,312.00元,剩余未分配利润9,447,082.11元结转下一年度。

2002年度不进行资本公积金转增股本。

四、审议通过了关于续聘利安达隆会计师事务所为本公司2003年度提供审计服务和2002年度审计报酬为28万元的议案。

五、审议通过了关于提请股东大会授权董事会,待哈市政府有关部门对公司在机场路建设的新厂区所在街道名称及牌号正式确定之后,修改公司章程第五条公司住所的相关内容,并到工商部门办理公司住所变更注册登记。

六、审议通过了公司2002年度报告及其摘要。

以上六项需提请公司2002年度股东大会审议。

七、审议通过了总经理2002年度报告。

八、审议通过了计提应收帐款、固定资产减值准备1,576,989.32元的报告和应收帐款、存货、固定资产8,253,992.53元的资产核销报告。

九、鉴于公司自1999年出资500万元,参股哈尔滨企鹅蓄电池股份有限公司以来,该公司一直经营状况不良,处于亏损边缘,为保全股东利益,董事会决定以不低于500万元价格出让持有该公司23.7%的全部股权,授权总经理与有关受让方洽谈并签署协议。

十、董事会决定将本公司所持黑龙江省地泰安房地产开发有限公司的66%(660万元)的股权全部转让。授权总经理与有关受让方洽谈签署协议。

十一、董事会决定于2003年5月19日上午9：30在公司五楼会议室召开公司2002年度股东大会。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2003年4月16日

哈尔滨空调股份有限公司召开股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司董事会二届六次会议决定于2003年5月19日召开公司2002年度股东大会,现将有关事项通知如下：

一、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。

二、会议时间：2003年5月19日上午9：30。

三、会议地点：公司新厂区五楼会议室(哈尔滨市哈双路567号)。

四、会议审议事项：

1、审议公司2002年度董事会报告。

2、审议公司2002年度监事会报告。

3、审议公司2002年度财务决算报告。

4、审议公司2002年度利润分配方案。

5、审议关于续聘利安达信隆会计师事务所为本公司2003年度提供审计服务和2002年度审计报酬的议案。

6、审议关于提请股东大会授权董事会,待哈市政府有关部门对公司在机场路建设的新厂区所在街道名称及牌号正式确定之后,修改公司章程第五条公司住所的相关内容,并到工商部门办理公司住所变更注册登记。

7、审议公司2002年度报告及摘要。

五、会议出席对象：截止2003年5月9日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人,本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员。

六、会议登记事项：

1、会议登记办法：

(1)公司自然人股东出席会议的须持股东帐户卡、身份证和持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证(授权委托书附后)。

(2)法人股东出席会议的须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东股票帐户卡和持股凭证及出席人身份证。

2、登记时间为2003年5月12日-5月13日上午9：00至下午3：00

3、登记地点：公司证券投资办公室(哈尔滨市道里区友谊路193号)

七、其他事项：

1、与会者食宿费及交通费自理。

2、会议联系人：李小维

电话：0451-4644521传真：0451-4676205

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表出席哈尔滨空调股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决。

委托人签名：身份证号码：

委托人持有股数：委托人股东帐号：

受托人签名：身份证号码：

受托日期：

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2003年4月16日

哈尔滨空调股份有限公司监事会公告

哈尔滨空调股份有限公司监事会二届四次会议于2003年4月11日在公司会议室召开,会议应出席监事3人,实际到会3人,符合《公司法》和公司章程的规定,会议经过认真审议,通过如下决议：

一、审议通过了公司2002年度监事会报告,监事会报告须提交公司2002年度股东大会审议。

二、审议通过了公司2002年度报告及其摘要。

三、监事会独立意见

1、监事会严格依照《公司法》等法律法规及《公司章程》要求对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况进行监督和检查,公司建立了罗为完善的内部控制制度,监事会认为：公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、报告期内,公司监事会认真履行检查财务职能,认为利安达信隆会计师事务所对公司2002年度财务报告出具的审计意见是客观公正的,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内,公司无募集资金,前期募集资金已全部使用完毕。

4、报告期内,公司无收购、出售资产交易事项。

5、公司的关联交易是利用关联企业-哈尔滨空调工业公司的后勤、运输及设备维修服务,签定的服务协议符合市场规则,该关联交易事项公平、合理,没有损害公司利益。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2003年4月16日

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