Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — AGM Information 2002

Jun 24, 2002

哈尔滨空调股份有限公司 2001 年股东大会会议资料

2001 年度股东大会监票人产生办法

王作海

各位股东：

本着务实、高效、精简和公开、公平、公正的原则，董事会提议 本次股东大会监票人产生办法如下：

大会设监票人三人，其中监事会推选一人，出席会议股东推选一 人，公司证券办一人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签 名。

对监票人人选采用鼓掌方式通过。

2002 5 22 年 月 日

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哈尔滨空调股份有限公司 2001 年度董事会工作报告

高延生

各位股东：

受公司董事会委托，我代表董事会向本次股东大会就公司董事会 2001 2002 年度工作情况和 年董事会工作安排做报告，请各位股东审 议。

2001 年是中国喜事不断的一年，北京的申奥成功，国足的世界 WTO APEC 杯出线，中国正式成为 组织成员国， 会议在上海成功召 开，中国的国际影响进一步增强。伴随着祖国日益强大的喜悦，也伴 随着产品市场和经营形势的不断发展、变化以及公司全体员工的共同 努力，我公司在 2001 年度的生产经营等各方面都取得了可喜的成绩 , 21 开创了 世纪公司发展的良好开端。

一、2001 年公司生产经营的基本情况

1 、公司的主要经济指标有了较大幅度的增长，再创历史最好水 平

27345.8 42.9% 公司实现主营业务收入 万元，比上年增长 ；实现 6408.01 91.76% 净利润 万元，比上年增长 （上年净利润系调整后数 0.287 18.19% 额）；每股收益 元；净资产收益率为 。

、合理使用募股资金，全面完成了技改项目

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公司在 1999 年通过向社会公开发行股票共募集资金 17,514 万 2001 12 31 元，截止 年 月 日，公司募集资金已全部使用完毕，其中 补充流动资金 3,324 万元，对三个项目进行了投资，共投入资金 22,260.3 万元，超出募集资金部分由公司通过银行贷款解决。其中 GEA / 系统 哈蒙系统间接空冷器技改与海勒系统间接空冷器技改是按 / 招股说明书披露项目进行的，预热 尖峰冷却器及辅助冷却塔研制与 2001 技改项目是董事会根据市场变化，提请 年度第一次临时股东大 2002 会批准变更部分募集资金用途而扩大投资的项目，该项目预计 3 1999 10 2001 2 年 月末即可验收，其它两项已分别于 年 月及 年 月 通过验收。技术改造项目的全面完成，使公司的产品质量提高、工作 效率和生产能力都有了较大的提高。

3 、积极稳妥的开展资本运营，培育新的经济增长点

2001 1 年 月，公司董事会作出了关于与澳商合资组建克莱尔环 保科技（苏州）有限公司的决定，该公司经过一年的努力，边筹建边 OGA 生产，取得较好的效果，目前已获得国家专利两项，试制的 餐 饮业含油污水处理器在性能上已能适用于各类餐饮结构，经同济大学 OGA 环境保护产品质量监督检验中心取样检测表明， 出水水质完全 达到国家三级排放标准。

2001 11 30 2000 年 月 日，公司一届九次董事会决定出资人民币 5 万元，与上海市张江高科技园区开发公司等 家公司共同出资组建上 20% 海浦东创业投资有限公司，占其注册资本的 。公司以自有资金投 资上海浦东创业投资有限公司，目的是拓宽公司的经营领域，利用合 作方的资金、信息和人才的优势，实现公司收益来源的多元化，

二、公司董事会工作情况

2001 年度公司董事会依照《公司法》、《证券法》及《上市公司

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治理准则》的要求规范运作，认真履行职责，并制定了《董事会议事 规则》，确保了董事会的高效运作和科学决策。公司全年共召开七次 董事会，讨论通过了公司多项经营决策，认真执行了公司股东大会的 2000 各项决议，实施了 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方 案，根据股东大会授权完成了关于公司章程中股本结构条款的修改， 并及时办理了注册资金工商登记变更手续，支持经理层的日常工作， 接受监事会的监督并认真听取监事会意见。

过去的一年里，公司召开了一次临时股东大会和年度股东大会， 审议通过了一些关于公司发展的重大事项，完成了各项预定任务。

三、公司2002 年工作的简要安排

1 、进一步完善法人治理结构，促进公司的规范发展

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等 有关法律法规的要求，全面系统的修改《公司章程》、《董事会议事规 则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《股东大会议事规 则》，组建董事会下的战略、薪酬、审计、提名等专门委员会，强化 公司规范运作，增强企业竞争力，提高公司的盈利水平，努力寻求股 东利益最大化，切实维护广大投资者利益。

• 2 、围绕公司的总体发展战略和设想，进一步优化产品结构

• 1

• （ ）尽早完成工业循环水节水工程——直冷式电站空冷器（国

• 债项目）技术改造项目的可研报告，并争取年内实施。

2 （ ）在做好电站空冷器伊朗出口合同跟踪的同时，抓住西部大 开发的有利时机，下大力气抓好国内市场的开发工作。

3 （ ）年内要完成蒸发式空冷器的研制工作，努力开拓空冷器的 应用领域，扩大国内空冷市场的销售份额，同时下力气开发国际市场，

4

争取今年有突破。

4 （ ）要利用新厂区、新设备努力提高空调产品的设计水平和工 艺能力，在提高产品和服务质量前提下，扩大空调产品的市场占有率。 5 （ ）全力做好钢结构产品的市场开发工作，争取使该产品成为 2002 公司 年新的经济增长点。

6 （ ）要抓好哈尔滨天达控制工程有限公司、克莱尔环保科技（苏 州）有限公司和黑龙江地泰安房地产开发有限责任公司三个子公司的 规范运作，使它们真正成为公司收益来源多元化的可靠渠道。

2002 公司 年的销售收入等主要经济指标力争比去年有较大幅度 的增长，要进一步推进公司内部改革，强化企业管理，特别是要加强 产品质量管理，在准备进行ISO9001 质量体系认证的换版取证工作的 同时，要争取取得ASME 认证和环境体系ISO14000 标准认证，提高产 品竞争能力，努力使公司的经济效益再上一个新水平。

2002 年要根据中国证监会《上市公司新股发行管理办法》的有 关规定，着力做好新项目的调研、筛选和论证工作，做好发行新股的 准备，按法定程序做好发行新股的申报工作，争取公司实现更大的发 展。

2001 各位股东，以上是公司董事会 年度工作报告，请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2002 5 22 年 月 日

5

哈尔滨空调股份有限公司 2001 年度监事会工作报告

张弘弼

各位股东：

我受公司监事会委托，在这里就2001 年度工作情况向股东大会 报告，请审议。

一、监事会对公司2001 年度经营情况的评价

2001 年，公司面临着前所未有的严峻考验，国内石化空冷产品 订单骤增，出口伊朗的电站空冷产品也要集中发货，生产任务量大大 的超出了公司正常的生产能力。董事会及经理层在困难面前，努力适 应市场，迅速调整结构，科学计划、周密安排，带领全体员工迎接挑 战、奋力拼搏，不但圆满地完成了年初的既定目标，而且实现了产量、 工业总产值、净利润等主要经济指标的“三大突破”，创出了历史最 27345.8 好水平。全年实现主营业务收入 万元，净利润6408.01 万元， 每股收益0.287 元，净资产收益率18.19%。为股东取得了令人满意 的回报。监事会认为公司2001 年度的经营成果是真实的、准确的。

二、监事会对公司董事会2001 年工作的评价

公司监事会认为，在2001 年，公司董事会能够严格按照股东大 会的各项决议内容，认真履行职责和义务，圆满地完成了2001 年度 各项生产经营目标。经中国证监会哈尔滨特派办的整改回访，公司在

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法人治理结构、信息披露及募集资金使用等方面进行了全面整改，使 公司运作更加规范。公司的经营活动符合《公司法》、《公司章程》等 有关法律、法规，未发现损害公司利益和股东权益的情况。同时，监 事会对公司董事履行职责进行了监督，认为全体董事在执行公司职务 时认真贯彻执行股东大会和董事会的决议，尽职尽责，开拓进取，竭 力为广大股东获取最大收益。在报告期内董事会的工作无违反法律、 法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。

公司董事会2001 年度工作报告，对公司2001 年的工作进行了 全面、客观地总结，并对2002 年的工作提出了努力方向和奋斗目标， 监事会完全同意这个报告，并希望董事会在今后的工作中要再接再 厉，不断提高经营管理水平，努力开拓国内国际市场，为广大股东获 取更大利益。

三、2001 年监事会工作的回顾

在过去的一年中，公司监事会严格依照《公司法》等法律法规 和《公司章程》赋予的责任和权利，认真开展各项工作。列席了公司 历次董事会会议，对公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项及 股东大会决议的执行情况进行了监督和检查，并提出相应的意见和建 议，有效的发挥了监事会的作用，保证了公司重大决议的完善和有力 的贯彻执行。

在2001 年，公司监事会认真履行检查财务职能，认为利安达信 隆会计师事务所对公司2001 年度财务报告出具的审计意见是客观公 正的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

去年，公司根据市场需求情况，对募集资金的投入进行了调整。 经2001 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金

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用途的议案》，截止到2001 年12 月31 日，公司募集资金已全部使用 完毕，实际投资的项目基本上达到了预期收益。监事会认为募集资金 实际投入项目的变更程序合法，该变更符合公司利益和公司长远发展 规划。

报告期内，公司的关联交易是利用关联企业——哈尔滨空调工业 公司的后勤、运输及设备维修服务，签定的服务协议符合市场规则， 该关联交易事项公平、合理，没有损害公司利益。 公司无收购、出售资产交易事项。

2001 年，公司监事会召开了三次会议：（分别是2001 年3 月7 日、5 月24 日、7 月25 日），先后审议通过了《公司2000 年年度报 告》；《公司监事会2000 年年度工作报告》；《监事会议事规则》；《各 项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》等多项内容。监事会运 作正常。

各位股东、董事、监事，以上是公司监事会2001 年度的工作情 况。今后，公司监事会将会积极参与和监督董事会的工作，向董事会 提出有益的意见和建议，与此同时将继续对董事会给予全力的支持与 配合，为公司的规范运作、保持快速平稳的发展势头作出贡献。 以上报告，请审议。

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哈尔滨空调股份有限公司 2001 年度财务决算报告

张彦君

各位股东：

我受公司董事会委托，将哈空调2001 年度财务决算主要指标报 告如下：

• 1 、主营业务收入 27,345.80 万元，比上年度增长 42.93%

• 2 、净利润 6,408.01 万元，比上年度增长 91.76 ％。

• 3 、股东权益 35,227.04 万元，比上年度增长 13.46 ％。

• 4 0.2869 - 4.11 、每股收益 元，比上年度增长 ％。

• 5 1.5769 - 43.27 、每股净资产 元，比上年度增长 ％。

• 6 18.19 7.43% 、净资产收益率 ％，比上年度增长 。

• 7 、总资产 61,106.54 万元，比上年度增长 13.48 ％。

• 2001 年度财务决算主要指标业经利安达信隆会计师事务所出具

的无保留意见的利安达审字［2002］第086 号审计报告予以确认。 以上报告请审议。

2002 5 22 年 月 日

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哈尔滨空调股份有限公司 2001 年度利润分配方案

胡振岭

各位股东：

我受公司董事会委托，现将公司2001 年度利润分配方案报告如 下，请审议：

经利安达信隆会计师事务所出具的无保留意见的审计报告确认， 公司2001 年度实现净利润64,080,147.67 元，提取10％的法定公积 金6,408,014.77 元，提取5％的法定公益金3,204,007.38 元，加年 初未分配利润31,662,721.48 元，减去转作股本的普通股股利 33,508,800.00 元，本年度累计可供股东分配的利润52,622,047.00 元。经董事会研究决定，以2001 年度末公司总股本22,339.2 万股为 基数，按每10 股送1 股并派送现金1.00 元（含税），向全体股东分 配红利，共分配股利44,678,400.00 元。剩余未分配利润 7,943,647.00 元结转下一年度。

2001 年度不进行资本公积金转增股本。

2002 5 22 年 月 日

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哈尔滨空调股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案

王作海

各位股东：

我受公司董事会委托，现将《公司章程》修改的议案报告如下： 一、关于章程修改的说明：

本次章程修改只是为适应建立独立董事制度和结合公司的具体 情况对章程部分内容进行了修改，公司将在认真学习，准确理解《上 市公司治理准则》等有关法律法规的基础上，对公司章程进行全面系 统的修改。

二、章程修改的主要内容： 第二章

原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：空气冷却 冷凝设备、高中低压换热器、制冷空调设备、环保除尘设备、散热器 制造；按外经贸部批准的范围经营进出口业务；开展本企业的“三来 一补”业务。

修改后为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：空气冷却冷 凝设备、高中低压换热器、制冷空调设备、环保除尘设备、散热器制 造及技术服务、技术咨询；按外经贸部批准的范围经营进出口业务； 开展本企业的“三来一补”业务。

第三章

原第十八条 公司的全部股票在上海证券中央登记结算公司集

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中托管。

修改后为：公司的全部股票在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司集中托管。

第五章

原第九十三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事 长一人。

修改后为：董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事 长一人，副董事长一人。

原第一百一十二条 公司根据需要，可以设独立董事，独立董事 不得由下列人员担任：

• （一）公司股东或股东单位的任职人员；

• （二）公司的内部人员；

（三）与公司关联人或公司管理层有利益关系的人员。

修改后为：公司设立独立董事，独立董事人数不得低于董事会成 员的三分之一，其中至少有一名独立董事是具有高级职称或注册会计 师资格的会计专业人士。

• （一）独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。 担任独立董事应当符合下列基本条件：

• 1 、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董

• 事的资格；

• 2 、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、

• 规章及规则；

• 3 、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需

• 的工作经验；

• （二）独立董事必须具有独立性。

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下列人员不得担任独立董事：

• 1 、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会

• 关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐 妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

• 2 1% 、直接或间接持有公司已发行股份 以上或者是公司前十名股

• 东中的自然人股东及其直系亲属；

• 3 5% 、在直接或间接持有公司已发行股份 以上的股东单位或者在

• 公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

• 4 、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

• 5 、为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

• 6 、中国证监会认定的其他人员。

（三）独立董事的提名、选举和更换应当依法、规范的进行。

• 1 1% 、公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份

• 以上的股东可以提出独立董事候选人、并经股东大会选举决定；

2 、独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名 人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名 人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系 发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当 按照规定公布上述内容。

3 、在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人 的有关材料同时报送中国证监会、中国证监会哈尔滨特派办和上海证 券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送 董事会的书面意见。

经中国证监会审核持有异议的被提名人，可作为公司董事候选

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人，但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，公 司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进 行说明。

• 4 、独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连

• 选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

5 3 、独立董事连续 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请 股东大会予以撤换，除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任 董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的， 公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司 的免职理由不当的，可以做出公开声明。

6 、独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董 事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公 司股东和债权人注意的情况进行说明。独立董事的辞职报告应当在下 任独立董事填补其缺额后生效。

（四）公司应当充分发挥独立董事的作用。

• 1 、独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事

• 的职权外，还具有以下特别职权：

1 300 （ ）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 万 5% 元或高于公司最近经审计净资产值的 的关联交易）应由独立董事 认可后，提交董事会审议；独立董事做出判断前，可以聘请中介机构 出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

2 （ ）向董事会提议聘请或解聘会计师事务所；

• 3

• （ ）向董事会提请召开临时股东大会；

• 4

• （ ）提议召开董事会；

• 5

• （ ）独立聘请外部审计机构和咨询机构；

14

• 6

• （ ）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

• 2 、独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以

• 上同意。

• 3 、如上述未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情

• 况予以披露。

• 4 、如果公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的，独立董

• 事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。

• （五）独立董事应当对公司重大事项发表独立意见。

• 1 、独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或

• 股东大会发表独立意见：

• 1

• （ ）提名、任免董事；

• 2

• （ ）聘任或解聘高级管理人员；

• 3

• （ ）公司董事、高级管理人员的薪酬；

• 4

• （ ）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发 300 5%

• 生的总额高于 万元或高于公司最近经审计净资产值的 的借款 或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

• 5

• （ ）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

• 2 、独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保

• 留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

• 3 、如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意

• 见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各 独立董事的意见分别披露。

• （六）为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提

• 供必要的条件。

• 1 、公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须

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经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同 时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的可以要求补充。当两 名或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面 向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以 采纳。

公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存 五年。

2 、公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事 会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料 等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会 秘书应及时到证券交易所办理公告事宜。

• 3 、独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒

• 绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

• 4 、独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权对所需的费用

• 由公司承担。

5 、公司应当给予独立董事适应的津贴。津贴的标准应当由董事 会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。 除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系 的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

• 6 、公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董

• 事正常履行职责可能引致的风险。

第六章

原第六章 经理

修改后为：总经理

依此类推，原《公司章程》中凡涉及经理、副经理一律修改为总

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经理、副总经理。

第七章

第二节

原第一百三十五条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设 监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定 一名监事代行其职权。

修改后为：公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主 席一名。监事会主席不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。 依此类推，原《公司章程》中凡涉及“监事会召集人”一律修改为监 事会主席。

以上修改内容，请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2002 5 22 年 月 日

17

哈尔滨空调股份有限公司 关于独立董事津贴的议案

高延生

各位股东：

我受公司董事会委托，现将我公司关于独立董事津贴议案报告如 下：

3.6 独立董事年度津贴为 万元，独立董事参加董事会、股东大会 及为公司办理其他公务事项差旅费由公司报销。

以上议案请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2002 5 22 年 月 日

18

哈尔滨空调股份有限公司 关于董事、监事津贴的议案

胡振岭

各位股东：

我受公司董事会委托，现将我公司关于董事、监事津贴的议案报 告如下：

3.6 一、董事年度津贴总额为 万元。

1.2 二、监事年度津贴总额为 万元。

三、董事、监事绩效考核办法另行制定。

四、董事会提请股东大会授权，可以根据国家政策调整和公司实 际经营情况及时对上述人员津贴标准进行调整，并向股东大会报告。 以上议案请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2002 5 22 年 月 日

19

哈尔滨空调股份有限公司

关于选举公司第二届董事会成员的议案

高延生

各位股东：

根据公司一届十次董事会决议推荐下列同志为公司第二届董事 会董事候选人：

高延生、胡振岭、宋志强、王志坚、李玉华、石兴德、隋永滨、 杨承、黄明。其中：隋永滨、杨承、黄明为独立董事候选人，独立董 事候选人已报请中国证监会审核无异议，现提交公司年度股东大会选 举决定。

附高延生等人简历。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2002 5 22 年 月 日

20

高延生等人简历

1953 1971 高延生先生， 年生人，工学硕士，高级工程师。 年在 哈尔滨空气调节机厂参加工作，历任哈尔滨空气调节机厂总调度室副 总调度长、科长、副厂长、厂长、本公司总经理。现任本公司董事长、 党委书记。

1951 1971 胡振岭先生， 年生人，大学学历，高级工程师。 年在 哈尔滨空气调节机厂参加工作，历任哈尔滨空气调节机厂生产管理科 副科长、生产处处长、副厂长，本公司董事兼副总经理。现任本公司 董事兼总经理。

1948 1967 石兴德先生， 年生人，中专学历，高级工程师。 年参 加工作，历任哈尔滨空气调节机厂八车间党支部书记、八分厂厂长、 副厂长。现任本公司董事兼副总经理。

1956 1972 宋志强先生， 年生人，大学学历，高级工程师。 年参 加工作，历任哈尔滨空气调节机厂技术科副科长、总师办副主任、主 任、技术处副处长、工艺处处长兼副总工程师、电站辅机分厂副厂长 兼副总工程师、本公司总经理助理、八分厂厂长。现任本公司董事兼 副总经理。

1945 王志坚先生， 年生人，大学学历，研究员级高级工程师。 1970 年参加工作，历任哈尔滨空气调节机厂技术处副处长、设计处 处长兼副总工程师。现任本公司董事。

1946 1968 李玉华先生， 年生人，大专学历，高级政工师。 年参 加工作，历任哈尔滨空气调节机厂二车间副主任、党支部副书记、政 工科科长、纪委书记、副厂长。现任本公司董事。

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1941 1965 隋永滨先生， 年生人，大学学历，教授级高级工程师。 年参加工作，历任一机部通用研究所技术员、机械部科长、副处长、 处长、副司长、国家机械工业局副总工程师。现任中国机械工业联合 会专务委员。

1961 杨承先生， 年生人，硕士研究生，现在读博士研究生，副 1987 教授。 年参加工作，历任黑龙江省委宣传部干事、哈工大管理 学院教研室主任、亚洲电力投资有限公司副总经理，现任牡丹江灵泰 药业（集团）股份有限公司总经理。

1953 1972 黄明女士， 年生人，硕士研究生，教授，注册会计师。 年参加工作，历任会计、主管会计、黑龙江财政专科学校会审系主任， 现任哈尔滨商业大学会计学院副院长。

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哈尔滨空调股份有限公司

关于选举公司第二届监事会成员的议案

张弘弼

各位股东：

根据公司一届八次监事会决议推荐下列同志为公司第二届监事 会监事候选人：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，监事会推荐张弘弼、 魏杰为公司股东代表，作为公司第二届监事会监事候选人。以上二人 经公司本次年度股东大会选举确认后，与公司工会委员会选举的职工 代表监事陈猛共同组成公司第二届监事会，请大会选举决定（张弘弼 等三人简历附后）。

哈尔滨空调股份有限公司监事会 2002 5 22 年 月 日

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张弘弼等人简历

1949 张弘弼先生， 年生人，大专学历，高级经济师、高级政工 1966 师。 年参加工作，历任哈尔滨空气调节机厂七车间党支部副书 记、组织部副部长、部长、人事教育科科长、办公室主任。现任本公 司监事会召集人、党委副书记兼纪委书记。

1969 1988 魏杰女士， 年生人，大专学历，政工师。 年参加工作， 历任哈尔滨空气调节机厂化验员、团委干事，现为公司纪委、审计监 察室干事。

1972 1996 陈猛先生， 年生人，大学学历，工程师。 年参加工作， 现为公司销售处副处长。

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关于提请股东大会授权董事会 2001 实施公司 年度利润分配方案的议案

高延生

各位股东：

2001 鉴于本次大会已审议通过了公司 年度利润分配方案，我代 表公司董事会提请大会授权公司董事会实施上述方案并对公司章程 中涉及公司股本变动的相关条款进行修改和办理工商注册变更登记 手续。

以上议案请审议。

2002 5 22 年 月 日

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