Haoyun Technologies Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2018

Aug 24, 2018

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2018-035

浩云科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修改《公司章程》

并办理工商变更（备案）登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年8 月24 日，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司 章程>并办理工商变更（备案）登记的议案》,现将相关情况说明如下：

鉴于公司2017 年度权益分派方案【每10 股派发现金股利人民币1.020370 元（含税），同时以资本公积金每10 股转增8.002903 股】已于前期实施完毕， 公司总股本因此由218,291,439 股变更为392,987,960 股；又因公司2018 年 股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（合计15,614,619 股） 已于前期完成授予登记工作，公司总股本因此由392,987,960 股变更为 408,602,579 股；又因公司已实施的首期和第二期限制性股票激励计划中有 14 名原激励对象离职，公司依照相关规定对其获授尚未解锁合计112,353 股 的限制性股票办理回购注销手续，公司总股本因此由408,602,579 股变更为 408,490,226 股。故公司需对公司章程中有关总股本及注册资本部分进行相应 修改。

另，为了就紧急事项能及时作出决议，切实保障公司利益，公司拟对《公 司章程》相关条款进行相应调整。

综上，《公司章程》修改情况具体如下：

原章程条款	修改后章程条款
第六条公司注册资本为人民币218,291,439 元（“元”指“人民币元”，以下同）。	第六条公司注册资本为人民币408,490,226 元（“元”指“人民币元”，以下同）。

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第十九条公司的股份总额为	第十九条	公司的股份总额为
218,291,439 股，全部为人民币普通股。	408,490,226	股，全部为人民	币普通股。
第一百二十二条临时董事会会议应	第一百二十	二条临时董事	会会议应在
在会议召开5 日前以传真、邮件（包括电子邮件）或者专人送出的方式通知全	会议召开5 子邮件）或	日前以传真、邮专人送出的方	件（包括电通知全体
体董事和监事。	董事和监事，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以不受前述通知时间的限制，但应当在发出会议通知时说明相关情况并征得各位董事的同意。

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公 司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理 人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变 更公司注册资本、股份总额和其他相关条款等事项进行必要的修改，上述修改 对公司具有法律约束力。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2018 年8 月25 日

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