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Aug 22, 2025

董事会战略委员会工作细则

浩云科技股份有限公司

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董事会战略委员会工作细则

第一章总则

第一条 为适应浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《浩云科技股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）其他有关规定，公司设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章战略委员会的产生与组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，董 事长为委员。

第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事长担 任。

第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自动丧失。董事 会应根据《公司章程》及本工作细则的规定增补新的委员。

第七条 战略委员会下设工作组。董事会秘书负责战略委员会和董事会之间 的具体协调工作。

第三章职责权限

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第八条 战略委员会的主要职责权限：

• （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

• （二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建

议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

• （五）对以上事项的实施进行检查；

• （六）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章通知与召开

第十条 战略委员会原则上应于会议召开前三天通知全体委员，特殊情况除 外。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名 委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；可以采取通讯 表决的方式召开。

第十三条 工作组负责人可参加（列席）战略委员会会议，必要时亦可邀请 公司董事、其他高级管理人员及有关方面专家列席会议。

第十四条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意 见，费用由公司支付。

第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵 循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

第十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上 签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。

第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董

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事会。

第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有 关信息。

第五章决策程序

第十九条 工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关 方面的资料：

（一）由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项 目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

第二十条 战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果 提交董事会。

第六章附则

第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定执行。

第二十二条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。

本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改 的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定执行，并据以修订本工作细则后，报董事会审议通过。

第二十三条 本工作细则由公司董事会负责解释。

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