Haoyun Technologies Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Aug 2, 2016

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-038

浩云科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2016 年8 月1 日在公司会议室召开。公司于2016 年7 月26 日以邮件形式通知 了全体监事。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，会议的召开符合有 关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席高传江先生主持，出席会 议的监事审议并以投票表决方式通过下列决议：

一、审议通过了《关于调整公司2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。

为更好的推进募投项目的实施，同时结合公司2015 年度权益分派已实施完毕 的实际情况，公司拟将2016 年度非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金 数额及投向进行相应调整，具体调整内容如下：

1 、发行数量

本次发行A 股股票数量不超过37,366,665 股（含37,366,665 股）。若公司 股票在本方案获得董事会审议通过之日至发行日期间发生派息、送股、资本公积 金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量上限将作相应调整。若公司股 票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转 增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。最终发行数量由公 司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐人（主承销 商）协商确定。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、募集资金数额及投向

本次非公开发行募集资金总额为不超过35,047.92 万元（含发行费用）。扣

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除发行费用后，本次非公开发行股票募集资金净额全部投向以下项目：

单位：万元

			拟投入募集资金金额
序号	项目名称	投资总额		实施主体
1	视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造项目	22,874.69	11,391.77	浩云科技
2	综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目	24,204.66	11,484.30	浩云科技
3	监狱大数据信息综合管理平台技术改造项目	6,143.97	1,671.85	浩云科技
4	补充流动资金	14,776.68	10,500.00	浩云科技
-	合计	68,000.00	35,047.92	-

在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以 自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的 程序予以置换。若实际募集资金净额少于上述项目拟投资总额，公司将根据实际 募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资 项目、优先顺序及各项目的具体投资数额，募集资金不足部分由公司以自有资金 或自筹资金解决。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于调整公司2016 年度非公开发行A 股股票方案的公告》的具体内 容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、审议通过了《关于公司<2016 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）> 的议案》。

经认真审阅，监事会认为：修订后的公司2016年度非公开发行A股股票的预 案切实可行，能更好的推进募投项目的实施，本次修订符合相关法律、法规和规 范性文件的规定,符合公司发展战略和股东的利益, 不存在损害公司及其全体股 东，特别是中小股东利益的行为。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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公司《2016 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）》的具体内容详见同日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、审议通过了《关于公司<2016 年度非公开发行A 股股票方案论证分析报 告（修订稿）>的议案》。

经认真审阅，监事会认为：修订后的公司2016 年度非公开发行A 股股票方 案论证分析报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的长远发展 目标和股东利益，能更好的推进募投项目的实施。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《2016 年度非公开发行A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》的具体 内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、审议通过了《关于公司<2016 年度非公开发行A 股股票募集资金使用可 行性分析报告（修订稿）>的议案》。

经认真审阅，监事会认为：修订后的公司2016 年度非公开发行A 股股票募 集资金使用可行性分析报告真实、可靠，符合相关法律、法规和规范性文件的规 定，能更好的推进募投项目的实施。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《2016 年度非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订 稿）》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

五、审议通过了《关于公司2016 年度非公开发行A 股股票摊薄即期回报对 公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）的议案》。

经认真审阅，监事会认为：修订后的公司2016 年度非公开发行A 股股票摊 薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施符合相关法律、法规和规范性 文件的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。 表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于公司2016 年度非公开发行A 股股票摊薄即期回报的风险提示及

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填补措施（修订稿）的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司 监事会

2016 年8 月1 日

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