Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Jun 28, 2023

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2023-034

浩云科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于

2023 年6 月23 日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

1. 本次会议于2023 年6 月28 日在公司会议室以现场方式召开。

2. 本次会议应出席董事5 名，实际出席董事5 名，均为本人亲自出席。

3. 本次会议由公司董事长茅庆江先生主持。公司全体监事和高级管理人员

均列席了本次会议。

1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书李淼淼先生的书面辞职 报告。李淼淼先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，其 离任后将不在公司担任任何职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，李 淼淼先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会日常运作及经营管理工作的开展，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 有关规定，经公司总经理提名、第五届提名委员会资格审核，公司同意聘任甘 春平女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

公司《关于变更公司高级管理人员的公告》、独立董事的独立意见等具体内

容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

• 1.第五届董事会第四次会议决议；

• 2.独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2023 年6 月28 日