Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 21, 2021

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2021-080

浩云科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2021 年9 月18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2021 年9 月18 日以邮件及电话形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。根据《公司章程》 的规定，在征得全体董事同意后可不受提前5 天通知时间的限制，本次会议的 召开已征得全体董事同意。本次会议应出席董事5 名，实际出席董事5 名。公 司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议的召开及议案的审议符合 有关法律、法规、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的规定。会议由公 司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

一、审议通过了《关于公司董事辞职及补选董事的议案》。

公司董事会于近日收到董事黄洋先生的辞职申请，黄洋先生因个人原因， 申请辞去公司董事职务。黄洋先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事 会拟同意黄洋先生的辞职申请，黄洋先生的辞职申请自公司股东大会审议通过 补选新的董事事项之日起生效，在此之前，黄洋先生仍继续履行公司董事职责。

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经第四届董事会提名委员会资 格审查并审议通过，拟同意提名李茂沛先生为公司董事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

公司《关于公司董事辞职及补选董事的公告》、独立董事的独立意见等具体 内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、审议通过了《关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2021 年10 月8 日（星期五）下午15:00 在广州市番禺区番禺 大道北555 号天安总部中心22 号楼307 会议室召开2021 年第二次临时股东大 会。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司 董事会 2021 年9 月22 日