Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 2, 2021

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2021-063

浩云科技股份有限公司

关于变更公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经 理、董事会秘书陈翩女士提交的书面辞职报告。陈翩女士因工作原因申请辞去 公司副总经理、董事会秘书的职务，离任后将继续在公司任职，负责公司战略 投资事务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，陈翩女士的辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，陈翩女士直接持有公司687,948 股股份，约占公司总股本 的0.10%，其承诺将严格按照相关规定管理其持有的股份，陈翩女士不存在应当 履行而未履行的承诺事项。

陈翩女士在担任公司副总经理、董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责， 在推动公司IPO 工作、战略规划、投融资事务、规范公司治理、合规信息披露 及维护投资者关系等方面作出了突出贡献，公司及董事会对陈翩女士在担任公 司副总经理、董事会秘书期间为公司的发展所做出的贡献给予高度评价并表示 衷心感谢！

为保证公司董事会日常运作及经营管理工作的开展，根据《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提 名、第四届提名委员会资格审核，公司于2021 年8 月2 日召开第四届董事会第 四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李淼淼 先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至2022 年1 月2 日止。李淼淼先生具备上市公司高级管理人员履行职责所必需的专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德，已经取得了深圳证券交易所董事会秘 书资格证（李淼淼先生的简历附后）。

公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

董事会秘书李淼淼先生的联系方式如下：

电话：020-34831515

传真：020-34831415

电子邮箱：zqb@haoyuntech.com

通讯地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555 号天安总部中心22 号楼101

房

邮政编号：511400

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会 2021 年8 月2 日

附件：李淼淼先生的简历

李淼淼先生，中国国籍，无永久境外居留权，1987 年7 月出生，硕士研究 生学历，毕业于中山大学计算机软件与理论专业，数据库工程师，已取得由深 圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2012 年7 月至2015 年6 月，任 职于中央政府驻香港联络办公室，担任副主任科员；2015 年7 月至2019 年4 月， 任职于广州证券投资银行部，担任高级经理；2019 年5 月至今，担任公司投资 副总监；2021 年8 月2 日起，担任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，李淼淼先生未持有本公司股份。李淼淼先生与其他持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系；李淼淼先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。