Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 2, 2021

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2021-062

浩云科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2021 年8 月2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2021 年7 月23 日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5 名，实际出席董事5 名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会 议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事 规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通 过下列决议：

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书陈翩女士的书面辞职报告。 陈翩女士因工作原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，离任后将继 续在公司任职，负责公司战略投资事务。根据相关法律、法规及公司制度的规 定，陈翩女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会日常运作及经营管理工作的开展，根据《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提 名、第四届提名委员会资格审核，公司拟聘任李淼淼先生为公司副总经理、董 事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至2022 年1 月2 日止。

表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

公司《关于变更公司高级管理人员的公告》、独立董事的独立意见等具体内 容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2021 年8 月2 日