Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2021-043

浩云科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2021 年4 月26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2021 年4 月16 日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5 名，实际出席董事5 名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会 议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事 规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通 过下列决议：

一、审议通过了《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》。

报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的 要求规范运作，公司2021 年第一季度报告真实地反映了公司在报告期内的财务 状况及经营情况。同意公司编制的2021 年第一季度报告。

表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

公司监事会对公司2021 年第一季度报告发表了明确审核意见。

公司《2021 年第一季度报告》以及监事会的审核意见等具体内容详见同日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步提高公司运营效率， 优化管理流程，董事会同意公司对组织架构进行调整。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于调整公司组织架构的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2021 年4 月27 日