Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 15, 2021

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2021-013

浩云科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更（备案）登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年3 月15 日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记的议案》，现将相关情况说明如下：

为进一步提高公司治理水平，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，结合公司 实际情况，公司拟对《公司章程》中公司董事及高管任期的相关条款进行修订。

《公司章程》具体修订情况详见如下：

原章程条款	修改后章程条款
第九十九条董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期为三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。	第九十九条董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期为不超过三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

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第一百三十三条 总经理每届任期3 第一百三十三条 总经理每届任期 不 年，连聘可以连任。 超过 3 年，连聘可以连任。

本次修改后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。 同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公 司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理 人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变 更（备案）登记事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

浩云科技股份有限公司 董事会 2021 年3 月15 日

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