Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Mar 10, 2020

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2020-013

浩云科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于 2020 年3 月10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2020 年3 月5 日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董 事5 名，实际出席董事5 名，公司部分监事和全体高级管理人员均列席了本次 会议。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董 事会议事规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事 审议并通过下列决议：

一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步提高公司运营效率， 优化管理流程，董事会同意公司对组织架构进行调整。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于调整公司组织架构的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

二、审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》。

公司董事会于近日收到内审负责人李艳玲女士的辞职申请，李艳玲女士因 工作原因，申请辞去公司内审负责人职务。李艳玲女士辞职后将不在公司担任 任何职务。李艳玲女士的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《内部审计工作制度》等有关规定， 经公司第三届董事会审计委员会提名，同意聘任刘玲女士为公司内审负责人， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==

公司《关于变更公司内审负责人的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会 2020 年3 月10 日

==> picture [60 x 28] intentionally omitted <==