Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Feb 3, 2020

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2020-007

浩云科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会已于前期 收到独立董事李耀棠先生提交的书面辞职报告。李耀棠先生因个人原因申请辞 去公司独立董事职务、董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战 略委员会委员和提名委员会委员职务。辞去前述职务后，李耀棠先生将不在公 司担任任何职务。具体内容详见公司于2019 年12 月26 日披露于巨潮咨询网上 的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-124）。

因李耀棠先生的辞职将导致本公司董事会成员少于法定人数，同时导致独 立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规及《浩云科技股份有限公司章程》的规定，李耀棠先 生的辞职将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

公司于近日收到独立董事蔡祥先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公 司独立董事、审计委员会和提名委员会召集人、薪酬与考核委员会和战略委员 会委员职务，蔡祥先生辞职后将不在公司担任任何职务。蔡祥先生原定任期为 2018 年1 月3 日至2021 年1 月2 日，截至本公告披露日，蔡祥先生未持有公司 股份。为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 经公司董事会提名委员会资格审核，2020 年2 月3 日，公司第三届董事会第二 十八次会议逐项表决审议通过了《关于补选独立董事的议案》，提名余阳先生、 李华毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人（余阳先生、李华毅先生的简 历详见本公告附件）。

本次拟补选的独立董事候选人均尚未取得独立董事资格证书，其均已承诺

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将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所 备案无异议，方可提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。经股东大会选举 通过后，余阳先生和李华毅先生将担任公司独立董事，任期自公司2020 年第一 次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，其津贴依照 公司2018 年第一次临时股东大会审议通过的第三届董事会董事津贴的标准执 行，同时，李耀棠先生和蔡祥先生的辞职报告正式生效。

为确保董事会的正常运行，在新的独立董事就任前，李耀棠先生和蔡祥先 生仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行独立董事职责及其在各专门委员会中的职责。

蔡祥先生在担任本公司独立董事期间，认真履职、勤勉尽责，为董事会科 学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。本公司董事会对蔡祥先生 在任职期间对本公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浩云科技股份有限公司 董事会 2020 年2 月3 日

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附件：第三届董事会独立董事候选人简历

1、余阳先生，中国国籍，无境外居留权，1966 年3 月出生，博士。2011 年获得教授职称，现任中山大学数据科学与计算机学院（软件学院）教授。1991 年6 月至2002 年9 月，历任中山大学电子机械研究中心（科教仪器厂）工程师、 高级工程师；1991 年11 月至2000 年4 月，任广州中鸣显示技术工程有限公司 软件部经理；2000 年5 月至2004 年12 月，任广州中鸣网络软件有限公司总经 理；2002 年10 月至2011 年6 月，历任中山大学信息科学与技术学院高级工程 师、副教授；2005 年1 月至2006 年12 月，任广州市天维数码技术有限公司副 总经理；2011 年7 月至今，任中山大学数据科学与计算机学院（软件学院）教 授；2017 年4 月至2020 年9 月，任广州越维信息科技有限公司研发顾问/科技 特派员；2019 年6 月至今，任广州申铭信息技术有限公司首席科学家。

截至本公告披露日，余阳先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、 实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董 事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

2、李华毅先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年6 月出生，管理学学士。 2001 年毕业于广东外语外贸大学，注册会计师。2001 年9 月至2008 年6 月， 历任安永华明会计师事务所广州分所审计员、高级审计员、助理审计经理、审 计经理，2008 年6 月至2010 年10 月，任广东九丰集团有限公司财务副总监， 2010 年11 月至今，任星河湾集团有限公司内审部总监,2019 年6 月至今，任北 京观唐文化艺术股份有限公司董事。

截至本公告披露日，李华毅先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、 实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董 事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场

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禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

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