Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Feb 3, 2020

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2020-006

浩云科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议 于2020 年2 月3 日以通讯方式召开。公司于2020 年1 月29 日以邮件形式通知 了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5 名，实际以通讯方 式出席董事5 名。公司全体监事和高级管理人员均以通讯方式列席了本次会议。 会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议 事规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并 通过下列决议：

一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

公司董事会已于前期收到独立董事李耀棠先生提交的书面辞职报告。李耀 棠先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务、董事会薪酬与考核委员会召集 人、审计委员会委员、战略委员会委员和提名委员会委员职务。辞去前述职务 后，李耀棠先生将不在公司担任任何职务。详见公司于2019 年12 月26 日披露 于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职的公告》 （公告编号：2019-124）。

因李耀棠先生的辞职将导致本公司董事会成员少于法定人数，同时导致独 立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 相关法律法规及《公司章程》的规定，李耀棠先生的辞职将自本公司股东大会 选举产生新任独立董事后生效。

公司于近日收到独立董事蔡祥先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公 司独立董事、审计委员会和提名委员会召集人、薪酬与考核委员会和战略委员 会委员职务，蔡祥先生辞职后将不在公司担任任何职务。为确保董事会的正常

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运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资 格审核，公司董事会拟提名余阳先生、李华毅先生为公司第三届董事会独立董 事候选人。

公司上述拟补选的独立董事均尚未取得独立董事资格证书，其均已承诺将 积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书，其任期自公司2020 年第一次临时股东大会选举 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，其津贴依照公司2018 年第一次临 时股东大会审议通过的第三届董事会董事津贴的标准执行。为确保董事会的正 常运行，在新的独立董事就任前，李耀棠先生和蔡祥先生仍将继续依照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职 责及其在各专门委员会中的职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意余阳先生为公司第三届董事会立董事候选人。

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• （2）同意李华毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述补选独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提 交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名 人均发表了声明。

公司《关于补选独立董事的公告》、独立董事的意见、独立董事候选人及提 名人声明等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制 对独立董事的候选人进行投票。

二、审议通过了《关于召开公司2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2020 年2 月20 日（星期四）下午15:00 在广州市番禺区东环 街番禺大道北555 号天安总部中心22 号楼307 会议室召开2020 年第一次临时

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股东大会。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《关于召开公司2020 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司 董事会 2020 年2 月3 日

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