Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

May 24, 2019

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2019-065

浩云科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2019 年5 月24 日在公司会议室召开。公司于2019 年5 月17 日以邮件形式通知 了全体监事。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，会议的召开符合有 关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席龙勤梅女士主持，出席会 议的监事审议并以投票表决方式通过了下列决议：

一、审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的议案》。 公司监事会对本次调整事项进行审核后，认为：

1、鉴于公司“以总股本剔除已回购股份后405,486,865 股为基数，向全体 股东每10 股派0.498810 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增6.983341 股”的2018 年度利润分派方案已于2019 年5 月23 日实施完毕， 同意公司对第二期股权激励计划相关可解锁和回购注销的限制性股票数量作相 应调整，相关调整情况具体如下：

（1）第二期股权激励计划首次授予的55 名激励对象第三个解锁期可解锁的 限制性股票数量由48.4349 万股调整为82.2585 万股；

（2）第二期股权激励计划预留部分授予的2 名激励对象第二个解锁期可解 锁的限制性股票数量由13.4482 万股调整为22.8396 万股；

（3）回购注销第二期股权激励计划3 名激励对象已授予但尚未解锁的限制 性股票数量由4.0363 万股调整为6.8550 万股，回购价款不变，仍为30.6360 万元。

2、以上调整符合相关法律法规以及公司《第二期限制性股票激励计划（草 案）》等有关规定，不存在损害股东利益的情况。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的公告》的具体内容详见

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同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、审议通过了《关于调整公司2018 年股权激励计划相关事项的议案》。 公司监事会对本次调整事项进行审核后，认为：

1、鉴于公司“以总股本剔除已回购股份后405,486,865 股为基数，向全体 股东每10 股派0.498810 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增6.983341 股”的2018 年度利润分派方案已于2019 年5 月23 日实施完毕， 同意公司对2018 年股权激励计划的授予权益数量和授予/行权价格作相应调整， 相关调整情况具体如下：

（1）限制性股票的授予总数由1,657.9619 万股调整为2,815.7732 万股， 其中，首次授予限制性股票的数量由1,561.4619 万股调整为2,651.8838 万股， 首次授予价格由5.681 元/股调整为3.33 元/股；预留部分限制性股票数量由 96.50 万股调整为163.8894 万股，预留部分授予价格由5.94 元/股调整为3.48 元/股。

（2）授予股票期权的总数由100.8160 万份调整为171.2190 万份，行权价 格由11.414 元/股调整为6.72 元/股。

2、以上调整符合相关法律法规以及公司《2018 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》等有关规定，不存在损害股东利益的情况。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于调整公司2018 年股权激励相关事项的公告》的具体内容详见同 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特此公告。

浩云科技股份有限公司

2019 年5 月24 日

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