Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Jan 14, 2019

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2019-005

浩云科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于 2019 年1 月12 日在公司会议室以现场方式召开。公司于2019 年1 月7 日以邮 件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5 名，实 际出席董事5 名，公司全体高级管理人员和监事均列席了本次会议。会议的召 开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》 的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列 决议：

一、审议通过了《关于签署投资并购补充协议的议案》。

公司与广东冠网信息科技有限公司（以下简称“冠网科技”）及其部分原股 东于2018 年9 月1 日签署了《关于浩云科技股份有限公司与广东冠网信息科技 有限公司、王庆、胡海涛、曹义峰、廖永建、邓杰、广州新启企业管理合伙企 业（有限合伙）之投资并购协议》（以下简称“投资并购协议”），约定由公司 先支付现金1,941.17 万元认购冠网科技15.00%的股权，其次支付现金5,830.00 万元购买广州新启企业管理合伙企业（有限合伙）持有的冠网科技45.05%的股 权，即公司支付现金7,771.17 万元最终持有冠网科技60.05%的股权，现经投资 并购协议各方友好协商，一致同意公司取消对冠网科技的增资事项，而由公司 直接支付现金5,830.00 万元购买广州新启企业管理合伙企业（有限合伙）持有 的冠网科技53.00%的股权，据此投资并购协议各方拟签署《关于浩云科技股份 有限公司与广东冠网信息科技有限公司、王庆、胡海涛、曹义峰、廖永建、邓 杰、广州新启企业管理合伙企业（有限合伙）之投资并购协议之补充协议书》（以 下简称“补充协议书”），对投资并购协议相关条款进行修改，补充协议书与投 资并购协议约定不一致的，以补充协议书的约定为准，补充协议书未尽事宜，

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依照投资并购协议的约定执行。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦对该议案 发表了明确的审核意见。

公司《关于签署投资并购补充协议的公告》、独立董事的独立意见以及监事 会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会 2019 年1 月14 日

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