Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Jan 4, 2019

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2019-002

浩云科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于 2019 年1 月3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于2018 年12 月 24 日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事5 名，公司全体高级管理人员均列席了本次会议。会议的召 开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》 的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列 决议：

一、审议通过了《关于公司续聘高级管理人员的议案》。

董事会同意续聘陈翩女士为公司副总经理兼董事会秘书，王汉晖先生为公 司财务总监，任期自2019 年1 月3 日至2020 年1 月2 日。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

公司《关于公司续聘高级管理人员的公告》、高级管理人员的简历以及独立 董事的独立意见等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司 董事会

2019 年1 月4 日

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