Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Nov 9, 2018

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2018-052

浩云科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于 2018 年11 月9 日在公司会议室以现场方式召开。公司于2018 年11 月2 日以邮 件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5 名，实 际出席董事5 名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议的召 开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》 的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列 决议：

一、审议通过了《关于公司首期激励计划首次授予的限制性股票第三个解 锁期可解锁的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》、 公司《限制性股票激励计划(草案)》等有关规定以及公司2015 年第二次临时股 东大会的授权，同时结合公司2017 年度已实现的业绩情况和各激励对象在2017 年度的考评结果，董事会认为公司首期激励计划设定的首次授予的限制性股票 第三个解锁期的解锁条件已经成就，92 名激励对象符合第三期解锁资格条件， 同意公司按照相关规定为92 名激励对象第三个解锁期的738,633 股限制性股票 办理解锁相关事宜。

表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见；监事会对本议案进行了审议并 发表了明确的审核意见。

公司《关于首期激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成 就的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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二、审议通过了《关于公司首期激励计划预留部分的限制性股票第二个解 锁期可解锁的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》、 公司《限制性股票激励计划(草案)》等有关规定以及公司2015 年第二次临时股 东大会的授权，同时结合公司2017 年度已实现的业绩情况和各激励对象在2017 年度的考评结果，董事会认为公司首期激励计划设定的预留部分的限制性股票 第二个解锁期的解锁条件已经成就，4 名激励对象符合第二期解锁资格条件，同 意公司按照相关规定为4 名激励对象第二个解锁期的179,308 股限制性股票办 理解锁相关事宜。

表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见；监事会对本议案进行了审议并 发表了明确的审核意见。

公司《关于首期激励计划预留部分的限制性股票第二个解锁期解锁条件成 就的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据相关法律法规、公司《限制性股票激励计划（草案）》、《第二期限制性 股票激励计划（草案）》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《第二 期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，因首期激励计划中的4 名激励对象肖斌科、刘文义、孙见宏和张凌波离职导致其不再具备激励资格， 第二期激励计划中的3 名激励对象黄举就、宁静和全东敏离职导致其不再具备 激励资格，同意回购并注销首期激励计划中4 名激励对象已授予但尚未解锁的 合计60,544 股限制性股票以及向前述4 名激励对象支付回购价款合计376,110 元，同意回购并注销第二期激励计划中3 名激励对象已授予但尚未解锁的合计 24,217 股限制性股票以及前述3 名激励对象支付回购价款合计183,816 元，本 次回购注销完成后，公司的激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对上述回购注销事项发表了明确同意的独立意见，公司监事 会对该议案进行了审议并发表了审核意见。

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公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》、独立董事的独立意见以及监 事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会审议后认为：在保证募投项目资金需求和资金安全以及不影响公司 正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加 资金收益，提高暂时闲置募集资金使用效率，同意公司使用不超过5,000 万元 的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会会议审议通过之日起12 个 月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不得超过20,000 万元。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案进行了审 议并发表了审核意见，公司保荐机构对本事项发表了核查意见。

《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、独立董事的独立 意见、保荐机构的核查意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司 董事会 2018 年11 月9 日

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