Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 24, 2018

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2018-035

浩云科技股份有限公司

关于变更公司内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司内审负 责人李佩露女士递交的书面辞职报告。李佩露女士因个人原因辞去公司内审负 责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关法律、法规及公司制度 的规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截止本公告日，李佩露女士通过西藏碧天创业投资管理有限公司持有公司 股份约8.95 万股，约占公司总股本的0.022%。公司董事会对李佩露女士在担任 内审负责人期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《内部审计工作制度》等有关规定， 经公司第三届董事会审计委员会提名，公司于2018 年8 月24 日召开第三届董 事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》，同意聘任李 艳玲女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届 董事会届满之日止，李艳玲女士的简历附后。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会 2018 年8 月25 日

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附件：李艳玲女士的简历

李艳玲女士，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年10 月出生，大专学历， 初级会计师。2009 年11 月至2018 年8 月，担任公司会计；2018 年8 月24 日 起，担任公司内审负责人。

截至本公告日，李艳玲未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系；李艳玲女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易 所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

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