Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 2, 2018

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2018-015

浩云科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2018 年3 月31 日在公司会议室以现场方式召开。公司于2018 年3 月26 日以邮件形 式通知了全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事5 名，实际出席董事5 名。公司全体高级管理人员均列席了本次会议。会议的召开及议案的审议符合 有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司 董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

一、审议通过了《关于全资子公司参与认购基金份额暨对外投资的议案》。

为更好地借助资本市场优势推动公司的战略发展布局，提升资产运作水平， 公司全资子公司西藏浩云创业投资有限公司（以下简称“西藏浩云”）拟对外签 署《宁波清科嘉豪和嘉投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，作为有限合 伙人以自有资金参与认购宁波清科嘉豪和嘉投资管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称“基金”）的出资份额人民币2,000 万元，基金主要投向信息技术、医疗 健康、人工智能、互联网+、文化娱乐等行业成长性良好的企业、基金或者其他 主体。同意全资子公司西藏浩云出资人民币2,000 万元参与认购前述基金份额。 表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对该议案进行了 审议。

公司《关于全资子公司参与认购基金份额暨对外投资的公告》、独立董事的 意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

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董事会

2018 年4 月2 日

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