Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 3, 2018

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2018-001

浩云科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018 年1 月3 日在公司会议室召开了2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会、 监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员。同日， 公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了 选举公司董事长、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案，现 将有关情况公告如下：

一、新一届董事、监事和高级管理人员组成情况

1、第三届董事会组成情况

非独立董事：茅庆江先生、雷洪文先生、黄洋先生

独立董事：李耀棠先生、蔡祥先生

董事长：茅庆江先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之

一。

上述董事的任期自公司2018 年第一次临时股东大会选举产生之日起三年， 其简历详见本公告附件。

2、第三届监事会组成情况

非职工代表监事：李军先生、陈文芳女士

职工代表监事：龙勤梅女士

监事会主席：龙勤梅女士

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一。

上述非职工代表监事的任期自公司2018 年第一次股东大会选举产生之日起

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三年。

职工代表监事的任期自公司第三届职工代表大会第2 次会议选举产生之日 起三年。

上述新一届监事会监事的简历详见本公告附件。

3、高级管理人员组成情况 总经理：雷洪文先生

副总经理：徐彪先生、袁小康先生和陈翩女士（兼董事会秘书） 财务总监：王汉晖先生

上述新一届董事会聘任的高级管理人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于聘任公司高级管理人员的公告》 的具体内容。

二、董事、监事换届离任情况

1、公司独立董事离任情况

因任期届满，公司独立董事王朝曦先生和秦家银先生不再担任公司董事及 董事会各相关专门委员会的职务，离任后亦不再公司担任任何职务。截止本公 告日，王朝曦先生和秦家银先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。

2、公司监事离任情况

因任期届满，公司监事会主席高传江先生不再担任公司监事会主席职务， 但仍在公司任职。截止本公告日，高传江先生通过广州市常森投资咨询有限责 任公司持有公司股份约19.93 万股，约占公司总股本的0.09%。担任监事期间， 高传江先生严格遵守了其在公司首次公开发行股票并上市时作出的股份限售承 诺以及其他承诺，不存在违背上述承诺的行为。高传江先生离任后，其所持的 股份将严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律 法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

因任期届满，公司监事龙罡先生不再担任公司监事职务，但仍在公司任职。 截止本公告日，龙罡先生通过广州市常森投资咨询有限责任公司持有公司股份 约19.93 万股，约占公司总股本的0.09%。担任监事期间，龙罡先生严格遵守了

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其在公司首次公开发行股票并上市时作出的股份限售承诺以及其他承诺，不存 在违背上述承诺的行为。龙罡先生离任后，其所持的股份将严格按照《创业板 股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定 及其所作的相关承诺进行管理。

因任期届满，公司监事郑盛泰先生不再担任公司监事职务，但仍在公司任 职。截止本公告日，郑盛泰先生通过广州市常森投资咨询有限责任公司持有公 司股份约12.46 万股，约占公司总股本的0.06%。担任监事期间，郑盛泰先生严 格遵守了其在公司首次公开发行股票并上市时作出的股份限售承诺以及其他承 诺，不存在违背上述承诺的行为。郑盛泰先生离任后，其所持的股份将严格按 照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规 则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

公司及公司董事会对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公 司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会 2018 年1 月3 日

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附件：新一届董事会董事、新一届监事会监事简历

新一届董事会董事简历：

1、茅庆江先生简历

茅庆江先生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，1964 年7 月出生，硕士 学历，工程师资格。1986 年毕业于华中科技大学自控系，获大学本科学位；1992 年毕业于上海交通大学系统工程专业，获硕士学位。1986 年至1989 年，任中国 纺织大学自动化系老师、实习研究员；1992 年至2001 年任职于番禺市电子工业 总公司、番禺市保安器材工程公司，曾担任番禺市电子工业总公司副总经理兼 番禺市保安器材工程公司经理；2001 年至2011 年在广州市浩云安防科技工程有 限公司任技术总监、董事长等职务；2011 年9 月至今，担任本公司董事长。

截至本公告日，茅庆江先生直接和间接持有公司股份7,914.9958 万股，占 公司总股本的36.25%，为公司的实际控制人。茅庆江先生与其他持有公司5%以 上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；茅庆江先 生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，亦不 是失信被执行人。

2、雷洪文先生简历

雷洪文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967 年8 月出生，大学本科 学历，1989 年毕业于杭州电子工业学院无线电技术专业，电子工程师资格。1989 年至1993 年在广东宏达家用电器厂工作，任技术员；1993 年至2001 年在番禺 市保安器材工程公司工作；2001 年至2011 年在广州市浩云安防科技工程有限公 司任董事长、执行董事等职务；2011 年9 月至今，担任本公司董事、总经理。

截至本公告日，雷洪文先生直接持有公司股份1,228.368 万股，占公司总 股本的5.63%。雷洪文先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以 及他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；雷洪文先生从未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。 3、黄洋先生简历

黄洋先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年5 月出生，大学本科学

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历，中国科学院工程师、中国执业专利代理人。1986 年至1997 年在中国科学院 广州电子技术研究所担任工程师；1997 年至2001 年任职中国科学院广州分院； 2001 年至2002 年，任中国科学院广州专利事务所专利代理人；2003 年至今任 广州中瀚专利商标事务所执行主任、广州中瀚法律咨询服务有限公司总经理； 2016 年9 月30 日至今，担任本公司董事。

截至本公告日，黄洋先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系；黄洋先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易 所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

4、蔡祥先生简历

蔡祥先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年9 月出生，博士。毕业于清 华大学经济管理学院，2005 年 8 月获得副教授职称，现任中山大学管理学院 MPAcc、Maud 项目学术主任。2012 年6 月至今任万联证券股份有限公司独立董 事；2014 年7 月至今任广东广金投资管理有限公司董事；2016 年2 月至今，任 广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事；2016 年6 月至今任广东一力集团制 药股份有限公司独立董事；2016 年9 月至今，任岭南园林股份有限公司独立董 事；2017 年4 月至今任胜蓝科技股份有限公司独立董事；2018 年1 月3 日起， 担任本公司独立董事。

截至本公告日，蔡祥先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的 情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有 关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入 者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，亦不是失信被执行人。

5、李耀棠先生简历

李耀棠先生，中国国籍，无境外居留权，1955 年7 月出生，硕士学历。1972 年7 月至11 月广东台山联安农场知青；1972 年11 月至1977 年3 月任职广东台

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山人民医院；1984 年7 月至2005 年8 月历任中国科学院广州电子技术研究所实 习研究员、助理研究员（课题组长）、副研究员（课题组组长）、研究员（研究 室主任）、常务副所长、总经理、董事，其中1990 年2 月至1991 年2 月任日本 理化学研究所光工学研究室流动研究员；2005 年8 月至2016 年12 月任中国科 学院广州电子技术研究所所长、董事长；2006 年8 月至2015 年9 月兼任广州晶 体科技有限公司董事长；2012 年6 月至今兼任佛山市蓝箭电子股份有限公司独 立董事；2013 年8 月至今兼任广东风华高新科技股份有限公司独立董事；2018 年1 月3 日起，担任本公司独立董事。

截至本公告日，李耀棠先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实 际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事 的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中 有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁 入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

新一届监事会监事简历:

1、龙勤梅女士简历

龙勤梅女士，中国国籍，无永久境外居留权，1987 年4 月出生，高中学历。 2006 年11 月至2011 年11 月 ，任职于广州市安必信通讯设备有限公司，担任 仓管员一职；2011 年12 月至2013 年12 月就职于本公司，担任生产部仓库组长； 2014 年1 月至今任采购员；2018 年1 月3 日起，担任本公司职工监事、监事会 主席。

截至本公告日，龙勤梅女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实 际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系；龙勤梅女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监 交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、陈文芳女士简历

陈文芳女士，中国国籍，无永久境外居留权，1987 年1 月出生，大学本科

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学历，2009 年毕业于肇庆学院汉语言文学专业，高级中学教师资格。2010 年至 2014 年就职于本公司，任售前项目文员；2015 年至今，任本公司部门助理兼工 程项目组科长；2018 年1 月3 日起，担任本公司监事。

截至本公告日，陈文芳女士直接持有公司股份0.09 万股，占公司总股本的 0.0004%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以 及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈文芳女士从未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行 人。

3、李军先生简历

李军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年11 月出生，大学专科学 历，1999 年毕业于湖北省沙市纺织职工大学。1999 年10 月至2004 年5 月就职 于沙市众益实业发展有限公司；2007 年8 月至2010 年3 月就职于顺德碧桂园任 项目设计工程师，2010 年3 月至今就职于本公司，任投标方案部设计工程师； 2018 年1 月3 日起，担任本公司监事。

截至本公告日，李军先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系；李军先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易 所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

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