Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 3, 2018

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2018-001

浩云科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2018 年1 月3 日在公司会议室以现场方式召开。公司于2018 年1 月3 日以当面送达 书面会议通知的形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5 名，实际出席董 事5 名。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董 事会议事规则》的规定。经全体董事推荐，本次董事会由茅庆江先生主持，会 议审议并通过下列决议：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

经与会董事审议与表决，选举茅庆江先生为公司第三届董事会董事长，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

茅庆江先生的简历详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于董事会、监事会换届暨部分董 事、监事离任的公告》的具体内容。

二、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司已于2018 年1 月3 日召开的2018 年第一次临时股东大会上选举组成 第三届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《公司章程》和公司相关制度的规定，董事会同意选举以下成员为公司第 三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。具体选举及组成情况如下：

战略委员会的人员组成：茅庆江、李耀棠、蔡祥，并由茅庆江担任召集人； 审计委员会的人员组成：蔡祥、茅庆江、李耀棠，并由蔡祥担任召集人； 薪酬与考核委员会的人员组成：李耀棠、雷洪文、蔡祥，并由李耀棠担任

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召集人；

提名委员会的人员组成：蔡祥、茅庆江、李耀棠，并由蔡祥担任召集人。 表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

董事会同意聘任雷洪文先生为公司总经理，徐彪先生和袁小康先生为公司 副总经理，陈翩女士为公司副总经理兼董事会秘书，王汉晖先生为公司财务总 监。其中，总经理雷洪文先生和副总经理袁小康先生、徐彪先生的任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；副总经理、董事 会秘书陈翩女士和财务总监王汉晖先生的任期一年，自本次董事会审议通过之 日起算。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

公司《关于聘任公司高级管理人员的公告》、高级管理人员的简历以及独立 董事的独立意见等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任彭燕君女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于聘任公司证券事务代表的公告》、彭燕君女士的简历等具体内容 详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 五、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

董事会同意聘任李佩露女士为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见本公告附件）。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《关于制定<浩云科技股份有限公司内部审计工作制度>的 议案》。

董事会同意公司制定的《浩云科技股份有限公司内部审计工作制度》。 表决结果为： 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会 2018 年1 月3 日

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附件：李佩露女士的简历

李佩露女士，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年10 月出生，高中学历。 2001 年1 月至2012 年5 月，担任本公司出纳、会计；2012 年6 月至2015 年9 月，担任本公司内审组组长；2015 年10 月至2018 年1 月，担任本公司内审员； 2018 年1 月3 日起，担任本公司内审负责人。

截至本公告日，李佩露女士通过广州市碧天投资咨询有限公司持有公司股 份约4.97 万股，约占公司总股本的0.023%，与公司、公司控股股东、实际控制 人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系；李佩露女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所 惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

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