Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 13, 2017

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-055

浩云科技股份有限公司

第二届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十五次会议 于2017 年12 月13 日在公司会议室以现场方式召开。公司于2017 年12 月8 日 以邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，会 议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席高传江先 生主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过下列决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公 司第三届监事会由3 名监事组成，其中职工监事1 名。公司监事会提名李军先生 和陈文芳女士2 人为第三届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自公司2018 年第一次临时股东大会选举通过之 日起三年。公司原非职工代表监事郑盛泰先生和龙罡先生任期届满后不再担任监 事，但仍在公司任职，公司监事会对郑盛泰先生和龙罡先生担任监事期间为公司 发展所做的贡献表示衷心的感谢。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监 事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意李军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）同意陈文芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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公司《关于监事会换届选举的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票

制进行投票。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

监事会

2017 年12 月13 日

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