Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 13, 2017

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-055

浩云科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任 期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

2017 年12 月13 日召开的公司第二届监事会第三十五会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会提名李军先生和陈文芳女士2 人为第三届监事会非职工代表监事候选 人（上述候选人简历见本公告附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票 制选举产生2 名非职工代表监事，与另外1 名由公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自公司2018 年第一次临时股东大会选举通过之 日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届 监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

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监事会

2017 年12 月13 日

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附件：第三届监事会监事候选人简历 非职工代表监事候选人：

1、李军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年11 月出生，大学专 科学历，1999 年毕业于湖北省沙市纺织职工大学。1999 年10 月至2004 年5 月 就职于沙市众益实业发展有限公司；2007 年8 月至2010 年3 月就职于顺德碧桂 园任项目设计工程师，2010 年3 月至今就职于本公司，任投标方案部设计工程 师。

截至本公告日，李军先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系；李军先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩 戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规 定的情形，亦不是失信被执行人。

2、陈文芳女士，中国国籍，无永久境外居留权，1987 年1 月出生，大学本 科学历，2009 年毕业于肇庆学院汉语言文学专业，高级中学教师资格。2010 年 至2014 年就职于本公司，任售前项目文员；2015 年至今，任本公司部门助理兼 工程项目组科长。

截至本公告日，陈文芳女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系；陈文芳女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易 所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

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