Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 7, 2017

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-049

浩云科技股份有限公司

第二届董事会第四十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十次会议于 2017 年11 月7 日在公司会议室以现场方式召开。公司于2017 年11 月2 日以邮 件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5 名，实 际出席董事5 名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议的召 开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》 的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列 决议：

一、审议通过了《关于公司首期激励计划首次授予的限制性股票第二个解 锁期可解锁的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》、公司《限制性股票激励计划(草案)》等有关规定以及公司2015 年第二次 临时股东大会的授权，同时结合公司2016 年度已实现的业绩情况和各激励对象 在2016 年度的考评结果，董事会认为公司首期激励计划设定的首次授予的限制 性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，105 名激励对象符合第二期解锁资格 条件，同意公司按照相关规定为105 名激励对象第二个解锁期的471,975 股限 制性股票办理解锁相关事宜。

表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见；监事会对本议案进行了审议并 发表了明确的审核意见。

公司《关于首期激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成 就的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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二、审议通过了《关于公司首期激励计划预留部分的限制性股票第一个解 锁期可解锁的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》、公司《限制性股票激励计划(草案)》等有关规定以及公司2015 年第二次 临时股东大会的授权，同时结合公司2016 年度已实现的业绩情况和各激励对象 在2016 年度的考评结果，董事会认为公司首期激励计划设定的预留部分的限制 性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，4 名激励对象符合第一期解锁资格条 件，同意公司按照相关规定为4 名激励对象第一个解锁期的99,600 股限制性股 票办理解锁相关事宜。

表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见；监事会对本议案进行了审议并 发表了明确的审核意见。

公司《关于首期激励计划预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁条件成 就的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据相关法律法规、公司《限制性股票激励计划（草案）》、《第二期限制性 股票激励计划（草案）》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《第二 期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，因首期激励计划中的5 名激励对象李彦志、范茂杰、郑晨龙、黎活强和林曼娜离职导致其不再具备激 励资格，第二期激励计划中的2 名激励对象黄志强和刘佳齐离职导致其不再具 备激励资格，同意回购并注销首期激励计划中5 名激励对象已授予但尚未解锁 的合计64,273 股限制性股票以及向前述5 名激励对象支付回购价款合计 718,788.00 元，同意回购并注销第二期激励计划中2 名激励对象已授予但尚未 解锁的合计14,947 股限制性股票以及前述2 名激励对象支付回购价款合计 204,240.00 元，本次回购注销完成后，公司两期激励计划将按照相关法律法规 要求继续执行。

表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对上述回购注销事项发表了明确同意的独立意见，公司监事

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会对该议案进行了审议并发表了审核意见。

公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》、独立董事的独立意见以及监 事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司 董事会 2017 年11 月7 日

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