Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-048

浩云科技股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十九次会议 于2017 年10 月27 日在公司会议室以现场方式召开。公司于2017 年10 月16 日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5 名，实际出席董事5 名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会 议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事 规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通 过下列决议：

一、审议通过了《关于公司<2017 年第三季度报告>的议案》。

报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的 要求规范运作，公司2017 年第三季度报告真实地反映了公司在报告期内的财务 状况及经营情况。同意公司编制的2017 年第三季度报告。

表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

公司监事会对公司2017 年第三季度报告发表了明确审核意见。

公司《2017 年第三季度报告全文》以及监事会的审核意见等具体内容详见 同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、审议通过了《关于全资子公司参与投资设立股权投资基金的议案》。

为更好地借助资本市场优势推动公司的战略发展布局，提高公司综合竞争 力，公司全资子公司西藏浩云创业投资有限公司（以下简称“西藏浩云”）拟与 深圳琢石投资有限公司、广州云信科技创业投资合伙企业（有限合伙）合作设 立股权投资基金，基金整体规模为人民币30,000 万元，西藏浩云拟认缴出资额 9,000 万元，主要投向物联网、人工智能、云计算及大数据类早期及创业项目。 同意全资子公司西藏浩云出资人民币9,000 万元参与投资设立上述股权投资基

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金。

表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对该议案进行了 审议。

公司《关于全资子公司参与投资设立股权投资基金的公告》、独立董事的意 见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2017 年10 月28 日

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