Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 21, 2016

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-059

浩云科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议 于2016 年12 月20 日在公司会议室召开。公司于2016 年12 月15 日以邮件形式 通知了全体监事。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，会议的召开符 合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席高传江先生主持，出 席会议的监事审议并以投票表决方式通过下列决议：

一、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

公司监事会对公司本次向银行申请授信额度事项进行了认真审查，认为： 1、公司处于正常运营状态，具有良好的盈利能力及偿债能力，取得一定的 授信额度，有利于促进公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体 利益，不会损害中小股东利益。

2、公司严格依照《公司章程》的相关规定对本次向银行申请授信额度事项 进行审批，能够有效防范相关风险。

同意公司就本次向银行申请额度为人民币5,000 万元授信额度事项的总体 安排。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《关于公司向银行申请授信额度的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、审议通过了《关于公司为向银行申请授信额度提供应收账款担保的议 案》。

经审查，监事会认为：

1、公司拟以其自有的应收账款作为质押物，为向中国银行股份有限公司广

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

州番禺支行（以下简称“银行”）申请额度为人民币3,000 万的授信额度事项提 供担保，旨在满足公司正常的经营业务，不会损害公司及股东尤其是中小股东的 合法权益。

2、公司上述为向银行申请授信额度提供应收账款担保事项及决策程序符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，公司处于正常运营状态，具有良好的盈利能力及偿债能力，能 够有效防范相关风险。

同意公司就本次为向银行申请授信额度提供应收账款担保事项的总体安排。 表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《关于公司为向银行申请授信额度提供应收账款担保的公告》详见同日披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》。 经审议，监事会认为：

1、公司控股子公司深圳市润安科技发展有限公司（以下简称“润安科技”） 目前经营状况良好，银行的信用记录良好，公司为润安科技向银行申请授信额度 提供担保，有利于降低润安科技融资成本，并进而促进润安科技现有业务的持续 顺利开展。

2、在公司为润安科技提供担保的同时，润安科技其他股东钟裕山和李丹都 同期为润安科技提供了连带责任担保，并润安科技其他股东钟裕山就公司担保事 项提供了反担保，公司为润安科技提供担保的风险在公司可控范围内。

3、公司上述为润安科技申请银行授信提供担保事项及决策程序符合《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引及《公司章程》等有关规定，其审议程序合法有效， 不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。

同意公司就本次为润安科技申请银行授信提供担保事项的总体安排。 表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》详见同日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特此公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

浩云科技股份有限公司

监事会

2016 年12 月20 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==