Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Nov 7, 2016

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-056

浩云科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议 于2016 年11 月7 日在公司会议室以现场方式召开。公司于2016 年11 月3 日 以邮件形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5 名，实际出席董事5 名。 会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司 董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

一、审议通过了《关于公司首期激励计划首次授予的限制性股票第一个解 锁期可解锁的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》、公司《限制性股票激励计划(草案)》等有关规定以及公司2015 年第二次 临时股东大会的授权，同时结合公司2015 年度已实现的业绩情况和各激励对象 在2015 年度的考评结果，董事会认为公司首期激励计划设定的首次授予的限制 性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，111 名激励对象符合第一期解锁资格 条件，同意公司按照相关规定为111 名激励对象第一个解锁期的68.2022 万股 限制性股票办理解锁相关事宜。

表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见；监事会对本议案进行了审议并 发表了明确的审核意见。

公司《关于首期激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成 就的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

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浩云科技股份有限公司

董事会

2016 年11 月7 日

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