Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

May 5, 2016

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-020

广州市浩云安防科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浩云安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十 八次会议于2016年5月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于2016 年5 月1 日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5 名，实际出席 董事5 名，会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规及公司章程的规定。 会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

一、5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于调整第二期限制性 股票激励计划相关事项的议案》。

原81 名激励对象中，有11 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向 其授予的限制性股票，共计9.30 万股。

经过上述调整后，公司本次限制性股票的授予总数由63.40 万股调整为 54.10 万股，其中：首次授予限制性股票的总数由57.40 万股调整为48.10 万股， 预留限制性股票数量不变，仍为6.00 万股。公司首次授予限制性股票的激励对 象人数由81 人调整为70 人，调整后的激励对象均为公司2016 年第一次临时股 东大会审议通过的公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。

公司独立董事对此事项发表了明确同意意见。公司第二届监事会第十四次 会议审议了此事项，并发表了审核意见。公司《关于调整第二期限制性股票激 励计划相关事项的公告》以及独立董事、监事会的相关意见等具体内容详见同 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于向激励对象授予第

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二期限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》、公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2016 年 4 月12 日召开的2016 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司第二 期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016 年5 月5 日为 本次限制性股票的授予日，授予70 名激励对象48.10 万股限制性股票。

公司独立董事对此事项发表了明确同意意见。公司第二届监事会第十四次 会议审议了此事项，并发表了审核意见。公司《关于向激励对象授予第二期限 制性股票的公告》以及独立董事、监事会的相关意见等具体内容详见同日披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于前次募集资金使用 情况报告的议案》。

根据相关法律法规要求，公司就截至2016 年3 月31 日为止的募集资金使 用情况编制了《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本报告发表了独立意见，公司监事会对本议案进行了审议， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告。

公司《前次募集资金使用情况报告》、独立董事的独立意见、监事会的审 核意见以及会计师事务所出具的关于公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报 告等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。

本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

四、5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于变更公司名称的议 案》。

根据公司目前的业务结构及未来的发展战略，公司拟变更名称为 “浩云科 技股份有限公司”，拟变更英文名称为“Haoyun Technologies Co.,Ltd.”。

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公司董事会一致同意上述变更事项，《关于变更公司名称的公告》的具体内 容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

五、5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订公司<对外投 资管理制度>的议案》。

为提高公司对外投资工作效率，公司拟修订《对外投资管理制度》。

公司董事会一致同意上述修订事项，修订后的公司《对外投资管理制度》 的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。

本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

六、5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修改公司章程并办 理工商变更登记的议案》。

鉴于公司前期领取了由广州市工商行政管理局核发的加载了统一社会信用 代码的营业执照，故公司章程中关于营业执照号的相关条款规定需作相应修改。

又因根据公司目前的业务结构及未来的发展战略，公司拟变更名称为“浩 云科技股份有限公司”，故公司章程中关于公司名称的相关条款规定需作相应 修改。

又因为提高公司对外投资工作效率，公司拟修订《对外投资管理制度》，故 公司章程中关于对外投资的相关条款规定需作相应修改。

公司董事会一致同意上述公司章程修改事项，并提请股东大会授权公司董 事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续。

《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》及修改后的《公司章程》 等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公 告。

本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

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七、5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开公司2016 年 第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2016 年5 月24 日（星期二）下午15:00 在广州市番禺区番禺 大道北555 号天安总部中心2 号楼2201 会议室召开公司2016 年第二次临时股 东大会。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《关于召开公司2016 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

广州市浩云安防科技股份有限公司

董事会

2016 年5 月5 日

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