Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 24, 2016

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-009

广州市浩云安防科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浩云安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十 五次会议于2016 年3 月24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2016 年3 月20 日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5 名，实 际出席董事5 名，会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规及公司章程的 规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决 议：

一、5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于投资设立全资子 公司的议案》。

公司董事会一致同意在重庆市投资设立全资子公司，投资资金全部来自公 司自有资金。

公司监事会对此议案进行了审议、独立董事对该事项发表了独立意见。

公司《关于投资设立全资子公司的公告》、监事会及独立董事的相关意见等 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 特此公告。

广州市浩云安防科技股份有限公司

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2016 年3 月24 日

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