Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Dec 30, 2015

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2015-048

广州市浩云安防科技股份有限公司

关于聘任陈翩女士为公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司经营管理工作需要，根据广州市浩云安防科技股份有限公司(以下简 称“公司”)总经理雷洪文先生提名，公司于2015年12月30日召开了第二届董事 会第十二次会议 ， 审议通过了《关于聘任陈翩女士为公司副总经理的议案》 ， 公 司决定聘任陈翩女士为副总经理 ， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止 （ 陈翩女士简历见附件 ） 。

公司独立董事就聘任陈翩女士为公司副总经理事项发表了独立意见，具体 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 特此公告。

广州市浩云安防科技股份有限公司

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2015 年12 月30 日

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附件：

陈翩女士简历

陈翩女士，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年9 月出生，大学本科学 历，毕业于暨南大学管理学院注册会计师专业，中国注册会计师，英国特许公 认会计师（ACCA）。2008 年10 月至2011 年7 月，任毕马威华振会计师事务所广 州分所审计部经理；2011 年8 月至2015 年9 月，任公司财务总监；2011 年8 月至今，任公司董事会秘书；2015 年9 月至今，任海博伦（苏州）环境科技股 份有限公司董事；2015 年12 月30 日起，任公司副总经理。

截止公告日，陈翩女士通过广州市常森投资咨询有限责任公司间接持有本 公司总股本0.4188%的股份；与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未发现有《公司法》、《公司章程》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担 任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒的情形；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公 司章程》的有关规定。

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