Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Dec 1, 2015

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2015-045

广州市浩云安防科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浩云安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十 一次会议于2015 年12 月1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2015 年11 月20 日以专人递送、电子邮件、电话等形式通知了全体董事。本次 会议应出席董事5 名，实际出席董事5 名，会议的召开及议案的审议符合有关 法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议 的董事审议并通过下列决议：

一、5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于增加公司经营范围的 议案》。

因业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加“网络技术的研究、开 发；智能化安装工程服务；场地租赁（不含仓储）；机械设备租赁；房屋租赁； 计算机及通讯设备租赁；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；防 雷工程专业施工；防雷工程专业设计服务；电子设备工程安装服务；受金融机 构委托从事金融信息技术外包服务”共12 项业务，本次变更后的经营范围以工 商登记机关核准的内容为准。

董事会同意公司增加前述经营范围，《关于增加公司经营范围的公告》详见 同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司2015 年第三次临时股东大会审议通过。

二、5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于修改公司章程并办理 工商变更登记的议案》。

根据上述公司经营范围的调整，公司拟对公司章程中有关经营范围部分进

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行相应修改。

又因2015 年11 月20 日，公司首次授予的限制性股票（合计68.85 万股） 已完成登记，公司总股本由8,000 万股变更为8,068.85 万股，公司注册资本 变更为8,068.85 万元。公司需对公司章程中有关总股本及注册资本部分进行相 应修改。

公司董事会同意上述修改事项，同时提请股东大会授权董事会负责向工商 登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办 理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次 增加经营范围、变更公司注册资本和总股本以及修改公司章程中的相关条款进 行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》详见同日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司2015 年第三次临时股东大会审议通过。

三、5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于召开公司2015 年第 三次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2015 年12 月18 日以网络与现场相结合方式召开公司2015 年第三次临时股东大会。

《关于召开公司2015 年第三次临时股东大会的公告》详见同日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告。

广州市浩云安防科技股份有限公司

董事会

2015 年12 月1 日

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