Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Aug 25, 2015

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2015-032

广州市浩云安防科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浩云安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七 次会议于2015 年8 月25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于2015 年8 月14 日以专人递送、电子邮件、电话等形式通知了全体董事。本次会议应 出席董事5 名，实际出席董事5 名，公司全体高级管理人员均列席了本次会议， 会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司 董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

一、5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于公司2015 年半年度报 告及其摘要的议案》。

公司第二届监事会第五次会议审议了此议案，并发表了审核意见。公司2015 年半年度报告全文及其摘要、监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

二、5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于公司2015 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。第二届监事会第五次会议审议了 此专项报告，并发表了审核意见。公司2015 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见 同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告。

广州市浩云安防科技股份有限公司

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董事会

2015 年8 月25 日

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