Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 22, 2015

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2015-020

广州市浩云安防科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浩云安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五 次会议于2015 年6 月19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于2015 年6 月9 日以电子邮件、电话等形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5 名，实际出席董事5 名，其中独立董事2 名，会议的召开及议案的审议符合有 关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会 议的董事审议并通过下列决议：

一、5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于修改公司章程并办理 工商变更登记的议案》。

鉴于公司已完成首次公开发行股票并在创业板上市，公司需要根据本次新 股发行的具体情况完善《广州市浩云安防科技股份有限公司章程（草案）》的相 关条款，并办理相关工商变更登记事宜。公司董事会现根据公司2014 年第六次 临时股东大会的授权，对公司章程予以相应完善并负责办理后续工商变更登记 事宜，对公司章程的具体修订情况如下：

序号 原章程草案条款 修订后的章程条款

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1	第三条公司于[核准日期]经[核准机关]核准，首次向社会公众发行人民币普通股[股份数额]股，于[上市日期]在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。	第三条公司于2015 年4 月2 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,000 万股，于2015年4月24日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。
2	第六条公司注册资本为人民币[发行上市后的注册资本]万元（“元”指“人民币元”，以下同）。	第六条公司注册资本为人民币8,000万元（“元”指“人民币元”，以下同）。
3	第十九条公司的股份总额为[发行后股本总额]万股，全部为人民币普通股。	第十九条公司的股份总额为8,000 万股，全部为人民币普通股。
4	第四十六条公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	第四十六条公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
5	第一百七十四条公司指定[报刊名称] 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十四条公司指定中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

完善后的 《广州市浩云安防科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）。

本议案须提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

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二、5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于审议公司<内幕信息知 情人登记制度>的议案》。

同意公司制定的《内幕信息知情人登记制度》。

三、5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于审议公司<重大信息内 部报告制度>的议案》。

同意公司制定的《重大信息内部报告制度》。

四、5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于审议公司<股东大会网 络投票实施细则>的议案》。

同意公司制定的《股东大会网络投票实施细则》。

本议案须提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

五、5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于修订公司<募集资金管 理制度>的议案》。

公司于2012 年2 月20 日召开的2012 年第二次临时股东大会审议通过了公 司《募集资金管理制度》，根据现行法律法规的规定，现对公司《募集资金管理 制度》作出修订，待公司股东大会审议通过后，启用修定后的公司《募集资金 管理制度》，原《募集资金管理制度》同时作废。

本议案须提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

六、5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于公司使用部分闲置自 有资金购买理财产品的议案》。

同意在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金理财投资，增加 公司收益。拟使用额度不超过20,000 万元人民币的闲置自有资金购买期限不超 过12 个月的低风险、流动性高的理财产品或结构性存款。有效期为自本会议审 议通过之日起一年内有效。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，第 二届监事会第四次会议也审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财 产品的议案》，相关文件以及《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的 公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

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七、5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于召开公司 2015 年第一 次临时股东大会的议案》。

同意于2015 年7 月7 日以网络与现场相结合方式召开公司 2015 年第一次 临时股东大会。

特此公告。

广州市浩云安防科技股份有限公司

董事会

2015 年6 月19 日

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