Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

May 18, 2015

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2015-008

广州市浩云安防科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浩云安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四 次会议于2015 年5 月18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于2015 年5 月7 日以电子邮件、电话等形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5 名，实际出席董事5 名，其中独立董事 2 名，公司监事、高级管理人员列席了 会议,会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长茅 庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

一、5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于确定募集资金专项账 户并授权总经理签订三方监管协议的议案》。

公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金分别投入以下项目：

• 2、银行自助设备智能安防系统技术改造项目；

• 3、研发中心建设技术改造项目；

• 4、营销及服务网络升级技术改造项目；

• 5、银行主动安防综合管理系统技术改造项目；

6、补充流动资金。

根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《广州市浩云安防

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科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司设立以下募集资金专 项账户用于存放募集资金，并与5 家银行签署募集资金监管协议：

项目	开户银行	资金用途
募集资金专户一	中信银行股份有限公司广州市桥支行	银行大型平台流媒体综合安防系统解决方案技术改造项目
募集资金专户二	中国银行股份有限公司广州番禺天安科技支行	银行自助设备智能安防系统技术改造项目
募集资金专户三	中国工商银行股份有限公司广州华南支行	营销及服务网络升级技术改造项目
募集资金专户四	兴业银行股份有限公司广州番禺支行	研发中心建设技术改造项目、补充流动资金
募集资金专户五	中国民生银行股份有限公司广州分行	银行主动安防综合管理系统技术改造项目

招商证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据相关规定指定保荐代表 人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。本公司同时授权总经理 与上述银行及保荐机构签署募集资金监管协议。

二、5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于使用募集资金置换已 预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司上市《招股说明书》中披露：“公司将严格按照相关管理制度合理使用 募集资金，募集资金到位前，公司根据拟投资项目的实际进度，将以自筹资金 先行投入；募集资金到位后，将用募集资金置换前期投入的自筹资金。如本次 募集资金不能满足上述拟投资项目的需要，不足部分公司将通过向银行申请贷 款或其它途径解决”。

截止2015 年4 月30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金

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额为10,667.12 万元，本次拟以募集资金10,667.12 万元置换预先投入募投项 目的自筹资金。本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展 的需要。内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）披露的《广州市浩云安 防科技股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公 告》。

公司已聘请注册会计师对预先投入募投项目的自筹资金情况出具鉴证报 告，公司独立董事、监事会和保荐机构均对本次以募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金事项发表了明确同意意见，意见内容均披露于巨潮 资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

广州市浩云安防科技股份有限公司

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2015 年5 月18 日

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