Haohua Chemical Science & Technology Corp., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 29, 2013

－ 证券代码： 600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2013 015

四川天一科技股份有限公司

关于召开公司2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 股东大会召开日期： 2013 年 8 月 15 日

• 股权登记日： 2013 年 8 月 6 日

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：天科股份董事会

• 3、会议召开的日期、时间：2013 年 8 月 15 日（星期四）上午 10:00

• 4、会议的表决方式：本次会议采用现场投票的表决方式。

5、会议地点：主楼二楼报告厅

二、会议审议事项

• 1、关于同意参股子公司清算解散的议案。

该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详见公司2013年 7月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券 交易所网站的临2013-014公告。

在发出股东大会召开通知之时，所有议案的具体内容以及有助于股东 作出合理判断所必需的资料已经充分、完整地披露。 三、会议出席对象

1、本次会议的股权登记日为 2013 年 8 月 6 日（星期二），于股权登 记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以 本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

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3、公司聘请的律师和相关人员。

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、本人身份证原件及 复印件。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印 件、股东的授权委托书原件（附件 1）。

（2）法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、企业法人营业执照、 法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）。法定代表人委托他人出席 会议的，还应提供代理人的身份证原件或复印件（盖公章）、法定代表人 的授权委托书原件（附件 1）。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法 定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理 人的法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）、法人股东的授权委托 书原件。

（3）异地股东可于 2013 年 8 月 8 日前采取信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2013 年 8 月 8 日（星期四）上午 9:00～11:30；下午 13:30～ 17:00。

3、登记地点：天科股份董事会秘书处

• 五、其他事项：

• 1、本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《上市公司股东

• 大会规则》要求举行。

2、 联系地址：610225 四川省成都市机场路 445 号信箱

• 3、公司地址：成都机场路近都段 87 号（成都市内或双流机场乘 300、

• 304 路公共汽车在机场路学府路口站下车即到）

• 4、会务常设联系人：魏丹、魏冬梅

• 5、联系电话：028-85963417、85963659 传真：028-85963659

• 6、电子邮箱：weid@tianke.com；zqb@tianke.com

• 7、参会股东食宿及交通费自理。

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特此公告

四川天一科技股份有限公司事会 2013 年 7 月 30 日

● 报备文件：

1、第五届董事会第九次会议决议

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附件 1 ：

授权委托书

四川天一科技股份有限公司：

• 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 8

• 月 15 日召开的贵公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

委托日期：2013 年 月 日

序号	议案内容	表决意见
1	关于同意参股子公司清算解散的 议案

备注：

• 1、委托人应在委托书中的“表决意见”栏目里填写“同意”、“反对”或“弃 权”意向中的一个；

• 2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己 的意愿进行表决。

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