Haohua Chemical Science & Technology Corp., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 11, 2012

证券代码： 600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2012-040

四川天一科技股份有限公司

关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●是否提供网络投票：否

• ●公司股票是否涉及融资融券业务：否

2012 年 9 月 25 日公司召开第五届董事会第二次（通讯）会议, 会议通 过了关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的决议，现将相关事宜通知 如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2012 年 10 月 26 日（星期五）上午 10:00

• 2、现场会议召开地点：公司主楼二楼会议室

• 3、会议召集人：天科股份董事会

• 4、会议召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式。

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案；	否

该议案已经 2012 年 9 月 25 日召开的第五届董事会第二次（通讯）会 议审议通过，详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和 上海证券交易所网站的公司临 2012-038 公告。

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三、会议出席对象

1、截止 2012 年 10 月 19 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公 布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可 授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问和相关人员。

四、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1）个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、本人身份证原件及复印 件。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、 股东的授权委托书（附件 1）。

• （2）法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、企业法人营业执照、法

• 定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）。法定代表人委托他人出席会议 的，还应提供代理人的身份证原件或复印件（盖公章）、法定代表人的授权 委托书（附件 1）。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定 代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人 的法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）、法人股东的授权委托书。

• （3）异地股东可于 2012 年 10 月 22 日前采取信函或传真的方式登记。

  • ～ ～

  • 2、登记时间：2012 年 10 月 22 日（星期一）上午 9:00 11:30 下午 13:30

17:00。

2

• 3、登记地点：天科股份董事会秘书处

五、其他事项：

• 1、 本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大

• 会规则》要求举行。

  • 2、 联系地址：四川成都机场路 445 号信箱

  • 3、公司地址：成都机场路近都段 87 号（成都市内或双流机场乘 300、

• 304 路公共汽车在机场路学府路口站下车即到）

  • 4、邮编：610225

  • 5、联系电话：028-85963417、85963659 传真：028-85963659

  • 6、参会股东食宿及交通费自理。

  • 7、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

六、备查文件目录：

• 1、第五届董事会第二次（通讯）会议决议公告；

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2012 年 10 月 10 日

3

附件1：

授权委托书

本人/本单位作为四川天一科技股份有限公司的股东，兹委托 先 生/女士代为出席公司 2012 年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如 下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有

权/无权按照自己的意思表决。

权/无权按照自己的意思表决。
审议议题	表决意见（同意、否决、弃权）
1、关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案；

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2012 年 月 日

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