Haohua Chemical Science & Technology Corp., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 9, 2012

证券代码： 600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2012-030

四川天一科技股份有限公司

关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●是否提供网络投票：否

• ●公司股票是否涉及融资融券业务：否

2012 年 8 月 8 日公司召开第四届董事会第四十五次（通讯）会议, 会议 通过了关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的决议，现将相关事宜通 知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2012 年 8 月 24 日（星期五）上午 10:00

• 2、现场会议召开地点：公司主楼二楼会议室

• 3、会议召集人：天科股份董事会

• 4、会议召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式。

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于选举第五届董事会董事的议案；	否
（1）	选举古共伟为第五届董事会董事；	否
（2）	选举曾加为第五届董事会董事；	否
（3）	选举李书箱为第五届董事会董事；	否

1

（4）	选举魏丹为第五届董事会董事；	否
（5）	选举周江宁为第五届董事会董事；	否
（6）	选举王晓东为第五届董事会董事；	否
（7）	选举林万祥为第五届董事会独立董事；	否
（8）	选举余关健为第五届董事会独立董事；	否
（9）	选举张维宁为第五届董事会独立董事；	否
2	关于选举第五届监事会监事的议案；	否
（1）	选举李波为第五届监事会监事；	否
（2）	选举张进为第五届监事会监事；	否
（3）	选举郭景文为第五届监事会监事；	否
（4）	选举卢伟为第五届监事会监事；	否
（5）	选举聂勇为第五届监事会监事；	否
3	关于修改《公司章程》部分条款的议案。	是

议案 1、议案 3 已经 2012 年 8 月 8 日召开的第四届董事会第四十五次 （通讯）会议审议通过，详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的临 2012-028 公告。议案 2 已经 2012 年 8 月 8 日召开的第四届监事会第二十一次（通讯）会议审议通过， 详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海 证券交易所网站的临 2012-029 公告。

三、会议出席对象

• 1、截止 2012 年 8 月 17 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记

• 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布

2

的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授 权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加 网络投票；

• 2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的法律顾问和相关人员。

四、现场会议登记方法

• 1、登记手续：

• （1）个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、本人身份证原件及复印

• 件。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、 股东的授权委托书（附件 1）。

• （2）法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、企业法人营业执照、法

• 定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）。法定代表人委托他人出席会议 的，还应提供代理人的身份证原件或复印件（盖公章）、法定代表人的授权 委托书（附件 1）。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定 代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人 的法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）、法人股东的授权委托书。

• （3）异地股东可于 2012 年 8 月 20 日前采取信函或传真的方式登记。

  • ～ ～

  • 2、登记时间：2012 年 8 月 20 日（星期一）上午 9:00 11:30 下午 13:30

17:00。

• 3、登记地点：天科股份董事会秘书处

3

五、其他事项：

• 1、 本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大

• 会规则》要求举行。

  • 2、 联系地址：四川成都机场路 445 号信箱

  • 3、公司地址：成都机场路近都段 87 号（成都市内或双流机场乘 300、

• 304 路公共汽车在机场路学府路口站下车即到）

  • 4、邮编：610225

  • 5、联系电话：028-85963417、85963659 传真：028-85963659

  • 6、参会股东食宿及交通费自理。

  • 7、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

六、备查文件目录：

• 1、第四届董事会第四十五次（通讯）会议决议公告；

• 2、第四届监事会第二十一次（通讯）会议公告。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2012 年 8 月 8 日

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附件1：

授权委托书

本人/本单位作为四川天一科技股份有限公司的股东，兹委托 先 生/女士代为出席公司 2012 年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如 下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有

权/无权按照自己的意思表决。

权/无权按照自己的意思表决。
审议议题	表决意见（同意、否决、弃权）
1、关于选举第五届董事会董事的议案；
（1）选举古共伟为第五届董事会董事；
（2）选举曾加为第五届董事会董事；
（3）选举李书箱为第五届董事会董事；
（4）选举魏丹为第五届董事会董事；
（5）选举周江宁为第五届董事会董事；
（6）选举王晓东为第五届董事会董事；
（7）选举林万祥为第五届董事会独立董事；
（8）选举余关健为第五届董事会独立董事；
（9）选举张维宁为第五届董事会独立董事；
2、关于选举第五届监事会监事的议案；
（1）选举李波为第五届监事会监事；
（2）选举张进为第五届监事会监事；
（3）选举郭景文为第五届监事会监事；

5

（4）选举卢伟为第五届监事会监事；

（5）选举聂勇为第五届监事会监事；

3、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2012 年 月 日

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