Haohua Chemical Science & Technology Corp., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 9, 2011

证券代码： 600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2011-036

四川天一科技股份有限公司

关于召开公司2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况：

• 1、会议召开时间：2011 年 12 月 26 日（星期一）上午 10:00

• 2、会议召开地点：公司主楼二楼报告厅

• 3、会议召集人：天科股份董事会

• 4、会议召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式。

二、会议审议事项：

• 1、关于公司 2011 年日常关联交易的议案

三、会议出席对象：

• 1、截止 2011 年 12 月 19 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登

• 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公 布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可 授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

• 2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的法律顾问和相关人员。

四、会议登记方法：

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1、登记手续：

（1）个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、本人身份证原件及复 印件。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、 股东的授权委托书（附件）。

（2）法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、企业法人营业执照、 法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）。法定代表人委托他人出席会 议的，还应提供代理人的身份证原件或复印件（盖公章）、法定代表人的授 权委托书（附件）。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定 代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人 的法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）、法人股东的授权委托书。

（3）异地股东可于 2011 年 12 月 22 日前采取信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：2010 年 12 月 22 日（星期四）上午 9:00～11:30 下午 13:30～

17:00。

• 3、登记地点：天科股份董事会秘书处

五、其他事项 ：

• 1、本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大

• 会规则》要求举行。

• 2、 联系地址：四川成都机场路 445 号信箱

• 3、公司地址：成都机场路近都段 87 号（成都市内或双流机场乘 300、

• 304 路公共汽车在机场路学府路口站下车即到）

• 4、邮编：610225

2

• 5、联系电话：028-85963417、85963659 传真：028-85963659

• 6、参会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件目录：

• 1、第四届董事会第三十四次（通讯）会议决议。

特此公告

四川天一科技股份有限公司事会

2011 年 12 月 9 日

3

附件：

授权委托书

本人/本单位作为四川天一科技股份有限公司的股东，兹委托 先生 /女士代为出席公司 2011 年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表 决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/

无权按照自己的意思表决。

无权按照自己的意思表决。
审议议题	表决意见（同意√、否决×、弃权O）
关于公司2011年日常关联交易的议案

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2011 年 12 月 日

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