Haohua Chemical Science & Technology Corp., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

－ 证券代码： 600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2021 031

昊华化工科技集团股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议（通讯）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”） 第七届董事会第二十三次会议于 2021 年 4 月 29 日上午 9:00 以通讯 表决的方式召开。会议通知等材料已于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件 并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召 开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案：

一、关于审议《公司 2021 年第一季度报告全文和正文》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2021 年第一季度报告全文和正文》详见 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《昊华科技 2021 年第 一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》。

二、关于审议向昊华气体有限公司划转资产的议案

董事会同意公司以 2020 年 12 月 31 日为基准日，将公司下属全 资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司、中昊光明化工研究设计 院有限公司和西南化工研究设计院有限公司的气体业务全部资产、负 债、人员及相关权利与义务无偿划转进入昊华气体有限公司。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华 科技关于向昊华气体有限公司划转资产的公告》（公告编号：临 2021 － 033）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会 2021 年 4 月 30 日