Haoersai Technology Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码： 002963 证券简称：豪尔赛 公告编号： 2021-047

豪尔赛科技集团股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议 于2021年11月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议于2021年11月19日以电子 邮件方式向全体监事发送了会议通知。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3 名。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合 相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超 过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不 存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用闲 置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

• 2、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司（含子公司）在不影响公司正常运营的情况下，使用不超 过人民币 9 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短 期（不超过 12 个月）的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有

效期内可循环滚动使用。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 3、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟聘任 会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

监事会 2021 年 11 月 30 日