Haoersai Technology Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 11, 2021

证券代码： 002963 证券简称：豪尔赛 公告编号： 2021-025

豪尔赛科技集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议 于2021年7月9日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开，本次会议于2021 年7月6日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事9名。会议由董事长戴宝林先生主持。会议召集及召开的程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司发展战略规划，增加公司经营 范围，拟变更后公司经营范围为：“技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、 技术转让、产品设计、技术孵化；技术市场管理服务；专业承包；工业生产活动 咨询；交通运输咨询；邮政、通信咨询；市政建设及规划咨询；销售五金交电（不 含实体店铺经营）、日用品；数据处理；软件开发；科技评估；科技信息交流； 市场调查；软件服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；云计算服务；信息 技术咨询服务；科技成果鉴定服务；高新技术创业服务；停车场服务；城市园林 绿化服务；安全技术防范工程（系统）设计、施工（安装）、维护；工程设计； 电子工程；通信工程；城市及道路照明工程；设计、制作、代理、发布广告；文 艺创作、文艺创作服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设备安装、租赁； 物业管理；承办展览展示活动；文艺表演；演出经纪；园区管理服务；票务代理； 餐饮管理；旅游节庆、会展、休闲体育开发；旅游规划、策划，景区运营，文化

项目投融资；旅游商品研发投资；旅游文化广告开发；文化休闲娱乐服务、其他 文化服务；从事网络文化产品的展览、比赛活动；广播电视节目制作。（企业依 法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。）”

鉴于公司拟变更经营范围，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章 程指引（2019年修订）》的有关规定，对《公司章程》相关条款进行了修订。

本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结 果为准。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经 营范围并修订<公司章程>的公告》、《公司章程》、《公司章程修正案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 本议案尚需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于拟认购宁波杉晖创业投资合伙企业（有限合伙）份额的 议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟认购 宁波杉晖创业投资合伙企业（有限合伙）份额的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

3、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2021 年 7 月 27 日（星期二）召开 2021 年第一次临时股 东大会，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召 开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会 2021 年 7 月 12 日