Haoersai Technology Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 19, 2021

证券代码： 002963 证券简称：豪尔赛 公告编号： 2021-004

豪尔赛科技集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议 于2021年4月16日在公司会议室以通讯和现场方式召开，本次会议于2021年4月6 日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董事9名，实际 出席董事9名。会议召集及召开的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司<2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2020 年年度报告全文》及《公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关 法律法规及规章制度规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股 东大会通过的各项决议。公司独立董事向公司董事会分别提交了《2020年度独立 董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

• 3、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2020 年年度报告全文》相关章节。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度财 务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 本项议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2020 年度利润分配 方案如下：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 150,359,930 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币（含税），合计派发现金红利总额为人民币 4,510,797.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利 润结转下一年度。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度 内部控制自我评价报告》，长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

7、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》，长江证券承销保荐有限公司出具了专项 核查意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

8、审议通过《关于公司2020年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《企业 会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2020 年度财务报告合并会计 报表范围内相关资产计提减值准备，计提信用减值准备人民币 23,721,226.61 元， 计提资产减值准备人民币 27,042,366.72 元，合计人民币 50,763,593.33 元。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2020 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

• 9、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，同意公司及合并报表范围内的

子公司向银行等金融机构申请累计不超过20亿元人民币的综合授信额度。为提高 工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，将提请股东大会授权公司董事长根 据公司及子公司实际经营情况，审核和签署上述授信额度内的所有文件，上述授 信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。前述决议和授权有效期自 公司2020年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政 策变更的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

11、审议通过《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计估 计变更的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

12、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部

分募集资金投资项目实施地点的公告》，长江证券承销保荐有限公司出具了专项 核查意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

13、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部 分募集资金投资项目投资计划的公告》，长江证券承销保荐有限公司出具了专项 核查意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

14、审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会专门 委员会议事规则修订对照表》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

15、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

董事会决定于2021年5月21日召开2020年年度股东大会，具体内容详见公司 同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通 知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。 三、备查文件

• 1、第二届董事会第七次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会 2021 年 4 月 20 日