HANYANG SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 14, 2025

한양증권/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 한양증권(주) 본사 13층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 제70기 감사보고 2) 제70기 영업보고 3) 제70기 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안:제70기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 [1주당 배당예정금액] - 보통주식: 950원(시가배당률 7.4%) - 종류주식:1,000원(시가배당률 7.2%) *무의결권배당우선주 2) 제2호 의안:정관 변경의 건 제2-1호 : 주주총회 관련 정관 정비 제2-2호 : 이사회 관련 정관 정비 제2-3호 : 감사위원회 관련 정관 정비(조건부 결의) 제2-4호 : 법령, 표준정관에 따른 정관 정비 3) 제3호 의안:이사 선임의 건(조건부 선임) 제3-1호:사내이사 김병철 선임의 건 제3-2호:기타비상무이사 정태두 선임의 건 제3-3호:사외이사 강승수 선임의 건 제3-4호:사외이사 황록 선임의 건 4) 제4호 의안:감사위원이 되는 사외이사 김칠규 선임의 건(조건부 선임) 5) 제5호 의안:사외이사인 감사위원 선임의 건(조건부 선임) 제5-1호:사외이사인 감사위원 강승수 선임의 건 제5-2호:사외이사인 감사위원 황록 선임의 건 6) 제6호 의안:감사 조장곤 선임의 건 7) 제7호 의안:이사보수한도액 승인의 건 8) 제8호 의안:감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
[조건부 결의사항 안내] ※ 상기 제2-3호 의안에 따른 정관 변경 효력은 학교법인 한양학원 등과 KCGI 사이에서 2024년9월19일 체결된 주식매매계약서의 거래종결을 조건으로 발생 ※ 제3호, 제4호, 제5호 의안에 따른 선임의 효력은 학교법인 한양학원 등과 KCGI 사이에서 2024년9월19일 체결된 주식매매계약서의 거래종결을 조건으로 발생하고, 그에 따라 그 임기는 해당 주식매매계약의 거래종결일부터 개시됨.
※ 관련공시	2024-09-19 투자판단 관련 주요경영사항

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병철	1962-01	3	신규선임	*(현)케이씨지아이 자산운용 대표이사/부회장 *2022.6-2023.7 법무법인 화우 고문 *2012.8-2022.3 신한투자증권 대표이사/사장 *1989.8-2012.7 동양증권(現 유안타증권) 전무
정태두	1983-10	3	신규선임	*(현)2018.8-현재 (주)케이씨지아이 부대표, CFO *2018.1-2018.7 포레스트파트너스, PE팀 이사 *2014.9-2017.12 (주)보고 인베스트먼트, 투자팀 차장 *2010.12-2014.8 (주)삼정KPMG, FAS본부, Valuation팀, DEAL팀

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강승수	1968-05	2	신규선임	*(현)2023.2-현재 디에스투자파트너스 대표이사 *2022.5-2023.2 디에스자산운용 부사장 *2021.1-2022.5 펜타스톤인베스트먼트 대표이사 *2010.5-2020.11 김앤장 법률사무소 변호사	디에스투자파트너스 (대표이사)
황록	1956-03	2	신규선임	*2016.10-2018.6 신용보증기금 이사장 *2013.3-2014.3 우리파이낸셜(주) 대표이사 *2011.4-2012.12 우리금융지주 부사장	해당사항 없음
김칠규	1973-09	2	신규선임	*(현)2004.10-현재 이촌회계법인 공인회계사/경영관리본부장 *1999.5-2004.9 안진회계법인 공인회계사 *1998.11-1999.4 세동경영회계법인 공인회계사	이촌회계법인 (이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강승수	1968-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	*(현)2023.2-현재 디에스투자파트너스 대표이사 *2022.5-2023.2 디에스자산운용 부사장 *2021.1-2022.5 펜타스톤인베스트먼트 대표이사 *2010.5-2020.11 김앤장 법률사무소 변호사
황록	1956-03	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	*2016.10-2018.6 신용보증기금 이사장 *2013.3-2014.3 우리파이낸셜(주) 대표이사 *2011.4-2012.12 우리금융지주 부사장
김칠규	1973-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	*(현)2004.10-현재 이촌회계법인 공인회계사/경영관리본부장 *1999.5-2004.9 안진회계법인 공인회계사 *1998.11-1999.4 세동경영회계법인 공인회계사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조장곤	1976-12	1	신규선임	상근	2021-현재 법무법인 여울 대표변호사 2019-2021 포에스 합동법률사무소 대표변호사 2015-2019 변호사 조장곤 법률사무소 대표변호사