HANYANG ENG CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

한양이엔지/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 영통로 26번길 72 한양이엔지(주) 본사 지하강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제37기(2024.01.01~2024.12.31)별도/연결 재무제표 승인의 건(현금배당(650원/1주) 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김윤상 재선임 제2-2호 의안 : 사외이사 백용욱 신규선임 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 상근감사 변영수 재선임 제4호 의안 : 이사보수(50억원)한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수(2억원)한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김윤상	1975-04	3	재선임	수원대학교 (현)한양디지텍 각자대표이사 (현)한양이엔지 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백용욱	1975-03	3	신규선임	UC Berkeley 경제학박사 (전)김앤장법률사무소 변리사 (현)KAIST 경영대학 부교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
변영수	1960-06	3	재선임	상근	(현)한양이엔지(주) 상근감사 (전)(주)재원F&S 부사장 (전)삼성물산 전략사업 추진본부 상무 (전)삼성물산 경영지원실 자금총괄