HanWool Semiconductor, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 14, 2023

윈텍/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 군포시 고산로166, SK벤티움 102동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영보고 4. 외부감사임 선임보고 나. 결의안건 제1호 의안: 제4기 개별재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 서동영 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김기경 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 오효동 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 한동주 선임의 건 제3-5호 의안: 사외이사 PUAN SRI CHAN CHAU HA(진추하) 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 박종학 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서동영	1960-09	3	신규선임	최종학력: 서울대학교 경제학과 석사 주요경력: 前 KC코트렐㈜ 대표이사 前 삼성전자㈜ 종합기획실
김기경	1967-02	3	신규선임	최종학력: 부산대학교 환경공학과 석사 주요경력: 現 (주)모브 의장 前 현대중공업 플랜트사업부
오효동	1987-11	3	신규선임	최종학력: Acadia University 경영학과 학사 주요경력: 現 LION GROUP 최고사업개발책임자(CBDO) 前 PARKSON GROUP 총괄부장(GM)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한동주	1963-06	3	신규선임	최종학력: 연세대학교 행정학과 석사 주요경력: 現 한스자산운용㈜ 대표이사 前 한국시티은행㈜ 대기업금융본부 본부장	現 한스자산운용㈜ (대표이사)
PUAN SRI CHAN CHAU HA(진추하)	1957-11	3	신규선임	주요경력: 現 LION-PARKSON FOUNDATION 회장 現 MOV ASIA SDN BHD 회장	現 LION-PARKSON FOUNDATION (회장) 現 MOV ASIA SDN BHD (회장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박종학	1970-01	3	신규선임	비상근	최종학력: 한양대학교 법학과 석사 주요경력: 現 법무법인 화현 파트너변호사 前 서울남부지방법원 부장판사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 바이오 기기 등의 연구, 개발, 제조, 가공, 상업화, 유통, 수출입 및 판매사업 - 체내진단 기기 등의 연구, 개발, 제조, 가공, 상업화, 유통, 수출입 및 판매사업 - 체외진단 기기 등의 연구, 개발, 제조, 가공, 상업화, 유통, 수출입 및 판매사업 - 반도체 제조기기 등의 연구, 개발, 제조, 가공, 상업화, 유통, 수출입 및 판매사업 - 반도체 검사기기 등의 연구, 개발, 제조, 가공, 상업화, 유통, 수출입 및 판매사업 - 위생용품, 의료용구, 의료기기의 제조 및 판매업 - 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구, 개발 - 국내외 다른 기관과 공동 연구개발, 수탁업 및 서비스업 - 연구용역 및 제조 용역 수탁 - 전자상거래 사업, 인터넷을 통한 서비스 사업 - 상기 각 호와 관련된 상표권, 특허권 등의 지식재산권의 임대업 - 상기 각호 사업 추진, 제품 제조 및 연구에 필요한 시설의 설계, 엔지니어링, 공급 및 운영 - 상기 각호 사업에 관계되는 기계시설, 기기의 제작, 구매, 판매 및 수출입 - 상기 각호의 사업에 관계되는 기술용역사업		- 사업 영역을 확장을 위한 사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
7. 기타 위 각호에 부대하는 사업일체	21. 상기 각호와 관련되거나 필요하거나 부수되는 일체의 사업 및 투자	- 순번, 문구변경
사업목적 삭제	-		-