HanWool Semiconductor, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

May 19, 2020

하나금융13호스팩/주주총회소집결의/(2020.05.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-05-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-04-28
3. 정정사유	임시주주총회 일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
임시주주총회 일정	2020년 6월 9일 오전 9시	2020년 6월 16일 오전 9시

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-06-16
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 하나금융투자빌딩 23층
3. 의안 주요내용		1. 합병 승인 결의의 건 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건  3-1. 허민석(사내이사)  3-2. 윤헌종(사내이사)  3-3. 박종구(사내이사)  3-4. 조홍래(사외이사) 4. 감사 선임의 건  4-1. 허철범   5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-04-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-04-28 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허민석	1964-05	3년	신규선임	86.08~88.08 한양대학교 대학원 정밀기계과 석사 90.06~99.02 LG전자 생산기술센터 99.03~현재 윈텍(주) 창업 01.05~현재 윈텍(주) 대표이사
윤한종	1964-04	3년	신규선임	82.03~89.02 홍익대학교 전산계산과 90.04~99.02 LG전자 생산기술센터 99.03~현재 윈텍(주) 창업, 윈텍(주) 이사
박종구	1963-04	3년	신규선임	82.03~86.02 연세대학교 영문과 88.01~96.12 대우중공업 항공사업부 97.01~00.04 대우그룹 회장비서실 세계경영팀 00.05~ 현재 ㈜이오테크닉스 대표이사 13.03~ 현재 윈텍(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조홍래	1963-09	3년	신규선임	87.03~89.08 홍익대학교 대학원 경제학과 02.02~10.07 좋은합동법률사무소 변호사 10.08~현재 법무법인 길도 구성변호사 19.09~현재 윈텍(주) 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허철범	1961-10	3년	신규선임	비상근	04.03~09.08 경희대학교 경영학과 11.04~12,04 키움증권 그룹사 세무담당 12.05~13.12 삼영회계법인 상장사 등 국내조세 13.12~현재 대영회계법인 세무자문본부 총괄 19.09~현재 윈텍(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 “거래소”라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.	1. 전기, 전자 제품 제조업 2. 소프트웨어 개발업 3. 평판디스플레이 장치 제조업 4. 반도체 장치 제조업 5. 제어계측기기 제조업 6. 부동산임대업 7. 기타 위 각호에 부대하는 사업일체	기업인수목적회사의 합병
사업목적 삭제	-		-