HanWool Semiconductor, Inc. — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

한울반도체/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 군포시 고산로166, SK벤티움 102동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 정관 제27조 주주총회의 의결방법 변경의 건 제2-2호 의안: 정관 제31조 이사 및 감사의 임기 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 김백산 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김구경주 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 두광진 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김백산	1973-01	3	신규선임	現 한울소재과학 회장 現 한울반도체 회장
김구경주	1971-08	3	신규선임	前 메릴랜드 공무원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
두광진	1973-04	3	신규선임	現 두현 세무법인 대표세무사	現 두현 세무법인 (대표세무사)