HanWool Semiconductor, Inc. — AGM Information 2024

Jun 13, 2024

윈텍/주주총회소집결의/(2024.06.13)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-06-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-05-20
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (※ 세부안건 추후 확정)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안: 정관 제1조 상호 변경의 건 제1-2호 의안: 정관 제4조 공고방법 변경의 건 제1-3호 의안: 정관 제29조 이사 및 감사의 수 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 김구경주 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 정일대 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 김선호 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 홍유표 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 '3.의안 주요내용'의 의안별 세부사항은 현재 최종 확정되지 아니하였는바, 주주총회소집 공고전까지 확정하여 재공시할 예정입니다.	- 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제1-1호 의안: 정관 제1조 상호 변경의 건의 세부내용은 다음과 같습니다. 변경 전 : 윈텍 주식회사(영문: WINTEC Co., Ltd.) 변경 후 : 주식회사 한울반도체(영문: HanWool Semiconductor, Inc.) - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-06-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 군포시 고산로166, SK벤티움 102동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안: 정관 제1조 상호 변경의 건 제1-2호 의안: 정관 제4조 공고방법 변경의 건 제1-3호 의안: 정관 제29조 이사 및 감사의 수 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 김구경주 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 정일대 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 김선호 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 홍유표 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-05-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제1-1호 의안: 정관 제1조 상호 변경의 건의 세부내용은 다음과 같습니다. 변경 전 : 윈텍 주식회사(영문: WINTEC Co., Ltd.) 변경 후 : 주식회사 한울반도체(영문: HanWool Semiconductor, Inc.) - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 금번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김구경주	1971-08	3	신규선임	前 메릴랜드 교육 공무원
정일대	1958-03	3	신규선임	前 솔로몬저축은행 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선호	1963-10	3	신규선임	現 University of Southern California 통합미디어 시스템 센터 부소장 現 University of Southern California 데이터과학 교수 現 SoDAVi Group 회장	-
홍유표	1968-01	3	신규선임	現 동국대학교 전자전기공학 교수 前 Uniwide Technology 수석연구원 前 Synopsys R&D Engineer	-